Saqueadores de Pdvsa ostentan 21 viviendas
valoradas en u$ 52 millones…
“Aún nadie sabe en Venezuela cuál es la dimensión del escándalo de corrupción que sacude a su “barco insignia”: la estatal PDVSA. Se habla del desvío de cerca de 20.000 millones de dólares a través de ventas paralelas del crudo hechas con criptomonedas y que terminaron en los bolsillos de al menos una veintena de empresarios cercanos al recién renunciado ministro del Petróleo Tareck El Aissami…”. (+Video)
■ La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano. El lujoso emporio inmobiliario. Viviendas con derroche de opulencia, áticos de revista y apartamentos en rascacielos de ensueño.
■ ÚLTIMA HORA: El Mundo: Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello integran la lista de los 55 chavistas a los que España quiere perdonar”. (+Video)
■ Dirigentes chavistas cercanos a Maduro, generales, colaboracionistas, jueces, rectores electorales y torturadores de Helicoide y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Estos son los 55 grandes beneficiados de la iniciativa tomada por el Gobierno español para que la Unión Europea (UE) no renueve las sanciones contra la revolución bolivariana, que comenzaron a imponerse tras las elecciones regionales de 2017 y continuaron tras el fraude de las elecciones presidenciales de 2018.
Caracas, Venezuela, 20 agosto (EFE).- La trama de ex dirigentes chavistas que saquearon 2.000 millones de dólares (unos 1.889 millones de euros) de PDVSA se hizo con un imperio inmobiliario valorado en 52 millones que incluía 21 propiedades exclusivas, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS..
La red formalizó la mayor parte de sus inversiones (17) mientras realizaba el saqueo a la energética (2007-2012), según denunció a los bancos el presunto testaferro de la organización, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello.
A través de un puñado de empresas instrumentales (sin actividad), el supuesto testaferro compró, según su relato, 19 viviendas exclusivas en Venezuela entre 2008 y 2014. Se trata de propiedades con precios que oscilan entre los $304.000 y los $5,5 millones. .
Rodríguez Cabello utilizó el parapeto de su madeja de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) ―donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015― para camuflar el rastro del dinero que acabó en el ladrillo, según el confidencial documento de la Uifand, de noviembre de 2022.
El edificio Campo Norte en Caracas fue el favorito de la cadena. A través de un intrincado entramado societario, el grupo adquirió al menos seis viviendas en este complejo entre 2008 y 2012. El apartamento más caro costó 5,5 millones de dólares y fue adquirido a través de la sociedad instrumental Inversiones y Asesorías Aditus CA.
El presunto testaferro también recurrió a esta firma para adquirir en 2011 un paquete inmobiliario valorado en siete millones y compuesto por dos apartamentos y otras tantas plazas de aparcamiento en el mismo complejo residencial, según comunicó Rodríguez Cabello al banco.
Además, el testaferro ordenó a su entidad financiera, la BPA, tres transferencias por más de cinco millones entre 2008 y 2012 para adquirir otros tres departamentos en el edificio Campo Norte de Caracas. Uno de ellos fue adquirido mediante una transferencia de 1,5 millones a una cuenta en Suiza.
Oficinas del Banco de Reconstrucción y Fomento:
Rodríguez Cabello informó al banco que un envío de 3,3 millones ordenado en septiembre de 2008 a una cuenta de Wells Fargo en Estados Unidos formaba parte de la adquisición de oficinas en Venezuela del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una organización vinculada a el Banco Mundial, que lucha contra la pobreza, y del que este periódico ha intentado sin éxito obtener su versión.
En 2007, cuando comenzó el saqueo a la energética venezolana, la trama también compró cuatro oficinas por 2,5 millones en el octavo piso del edificio Torre Edicampo en Caracas. La operación se concertó mediante una transferencia a la empresa Interquimica Ltd en el Safra National Bank de Nueva York.
Rodríguez Cabello dijo al banco que compró un departamento en el edificio Villa Lucía en Caracas en enero de 2008 por 629.000 dólares. En el contrato de compraventa figuraba junto a él la venezolana originaria de España, Estíbaliz Basoa.
Y, a través de la empresa Inversiones Powerball 550 CA, representada por el testaferro, adquirió, en mayo de 2009, un penthouse por $750.000 en otro complejo residencial de la capital venezolana.
El rastreo de las transacciones muestra también cómo los saqueadores de la empresa pública compraron en junio de 2009 un departamento por 600.000 dólares en el Edificio Torre Mar Residences de Caracas. Y otro inmueble por valor de 2,2 millones en el complejo Peña Blanca de la capital. La operación se fraguó en septiembre de 2012 a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Belloto.
Rodríguez Cabello no sólo utilizó su red financiera en Andorra -país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- para adquirir propiedades de lujo. También recurrió a su plan financiero secreto para depositar fondos procedentes de la venta de bienes inmuebles. Así, cobró 1,7 millones en diciembre de 2008 por la venta de una oficina en la Torre JWM en Chacao (Caracas). Y tres meses después, recibió 1,2 millones de una cuenta del Deutsche Bank en Holanda por la venta de otra oficina en el mismo complejo administrativo.
Propiedad de $500.000 para “Silvia en Argentina”
La compra de propiedades para terceros era otra práctica. Rodríguez Cabello supuestamente adquirió una vivienda para una mujer en agosto de 2009. “Adjunto orden de transferencia por $500.000 para la compra de un departamento con estacionamiento para la señora Silvia F. en Argentina”, explicó el hombre por correo electrónico. hombre de paja de la organización saqueadora a un empleado de BPA.
La artimaña también fue utilizada para regalar en 2010 un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas a la modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, según reveló este diario. .
La próxima apuesta de inversión de la red que saqueó Pdvsa lleva al rascacielos One Thousand Museum de Miami. Se trata de un prodigio arquitectónico de 216 metros de altura, de estilo futurista, que fue diseñado por la iraní Zaha Hadid y alberga un helipuerto, ascensores de cristal y un centro acuático de última generación. Disfrutar de una de sus 100 residencias cuesta hasta 20 millones.
La trama de ex dirigentes chavistas adquirió dos propiedades en este rascacielos de Miami por más de 21 millones, lo que también llamó la atención de celebridades como David Beckham.
A través de comisiones del 10% a empresas chinas que luego recibieron adjudicaciones de PDVSA, la red amasó una suculenta fortuna que amasó a través de una treintena de complejas empresas ubicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice.
Los saqueadores, entre los que se encontraban los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, camuflaron sus millonarias comisiones bajo la fachada de trabajos de asesoría y consultoría que, según los investigadores, no les hicieron daño. no existe.
Desde 2015, un tribunal andorrano ha estado desentrañando el oscuro esquema. En 2018, un juez de este pequeño principado procesó al empresario Diego Salazar, primo del ex ministro Rafael Ramírez, por lavado de dinero en un establecimiento bancario.
Junto a él, también está imputado en Andorra -donde la red ingresó 2.000 millones entre 2007 y 2012- el ejecutivo petrolero Francisco Jiménez Villarroel; el ex abogado de la empresa Luis Carlos de León Pérez; el magnate de los seguros venezolano Omar Farías; el testaferro de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello; y el abogado de Salazar, José Luis Zabala.
Paralelamente, la justicia andorrana también procesó en 2018 a una decena de ex directores de la Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad financiera elegida por la trama corrupta para ocultar su botín y que fue intervenida en marzo de 2015 por actuar supuestamente como Lavadora de Fondos de grupos criminales.
España los quiere perdonar:
La UE prohibió la entrada a su territorio de los 55 sancionados, además de ordenar que se congelaran todos sus bienes y activos en el territorio. Las sanciones también suponen el embargo para la venta de armas, usadas por las fuerzas policiales y militares para la represión contra la sociedad civil.
La excusa utilizada por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, es que EEUU ha flexibilizado sus sanciones en el campo energético. Pero la Administración de Joe Biden mantiene todas las sanciones personales, incluida la recompensa de 15 millones de dólares para quien aporte información que facilite la captura del “presidente pueblo”.
El Tribunal de Justicia de la UE desestimó en 2021 los recursos presentados por 10 de los sancionados.
Líderes chavistas:
A la cabeza de los 55 está Diosdado Cabello, número dos de la revolución, cuya inclusión en la primera lista de sancionados provocó un inédito incidente diplomático con España. El ex militar forzó la expulsión del entonces embajador español, Jesús Silva, quien regresó al país petrolero tres meses más tarde.
Cabello encabeza hoy la facción más dura del chavismo, que se niega a avanzar un centímetro hacia una transición.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, fue sancionada a mitad de 2018, poco después del fraude en las elecciones presidenciales. Meses después, en enero de 2020, Delcy protagonizó el escándalo de su entrada a España a través del aeropuerto de Barajas, pese a estar sancionada.
La vicepresidenta había preparado una agenda amplia de encuentros con su interlocutor español favorito, José Luis Rodríguez Zapatero. El affaire afectó directamente al entonces ministro José Luis Ábalos.
Otros líderes bolivarianos sancionados son el antiguo zar del petróleo, Tareck El Aissami, caído en desgracia hoy tras la purga en las filas gubernamentales, y el gobernador fronterizo Freddy Bernal.
Militares:
Conforman la guardia de corps de Maduro, fundamentales para que el conductor de victorias se haya atornillado en el país pese a la debacle económica y social que sufre Venezuela y el rechazo popular.
A la cabeza de los sancionados figura el mayor general Antonio José Benavides, antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo militar encargado de la represión.
También el actual ministro de Energía Eléctrica, el general Néstor Reverol, quien estuvo al frente del Ministerio de Interior y de la GNB. Otros generales, como Sergio Rivero, Jesús Suárez Chourio, y el almirante Remigio Ceballos han ocupado los puestos más importantes en el Ejército y han seguido cerca de Maduro, incluido el seno del Gobierno. Ceballos es el actual ministro de Interior.
Torturadores:
La UE, alentada por sus diplomáticos en Caracas, tuvo especial empeño en sancionar a quienes participan de forma directa, o bajo sus órdenes, en las torturas que se aplican a los presos políticos, recogidas en todos los informes de Naciones Unidas y de las organizaciones proderechos humanos.
Uno de los más conocidos es Alexander Granko, teniente coronel acusado de dirigir lo malos tratos personalmente en los calabozos de la Dirección General de Inteligencia Militar (DCGIM), convertida desde hace años en el principal centro de torturas del continente. Sobre Granko pesa también la acusación de estar detrás de la muerte, bajo torturas, del capitán Rafael Acosta.
“No se cubría la cara durante las torturas, él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura”, certificó la Misión Independiente de Naciones Unidas, que también acusó a Granko de liderar el asedio y la ejecución del grupo del policía rebelde Óscar Pérez.
El coronel Hannover Guerrero, que ejercía como jefe de investigaciones de la DGCIM, fue ascendido por Maduro a segundo comandante pese a las numerosas denuncias por violación de derechos humanos en su contra, realizadas por presos y familiares. A Guerrero y a otro de los sancionados, el también ascendido a general Rafael Franco Quintero, se les señala por la brutalidad que se emplea contra los detenidos en la sede de Boleíta.
Al frente de todos ellos ha estado el mayor general Iván Hernández Dala, director de la DGCIM y también jefe de la Guardia de Honor Presidencial, convertido hoy en sombra de Maduro y en uno de los militares más poderosos de Venezuela.
Informes presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga a Maduro y a los jerarcas del chavismo, implica a 11 militares de la DGCIM en crímenes de lesa humanidad. Al menos siete de ellos están entre los sancionados.
Contra el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y ex ministro de Interior, también pesan graves acusaciones por violar los derechos humanos.
Jueces y Fiscales:
Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público y fiscal a la medida de Maduro, apareció en el primer grupo de sancionados. En estos días se ha puesto al frente de la embestida chavista contra los juristas que han formado parte de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), quienes convirtieron en un hito histórico de resistencia las elecciones internas de la oposición.
También está sancionado el magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante cuatro años, en los que se encumbró como el principal martillo madurista contra los demócratas. Otros siete jueces del TSJ y seis rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) figuran en la lista negra europea.
Colaboracionistas:
El chavismo se ha empleado a fondo para crear una falsa oposición a su medida, que no sólo fragmente la causa democrática, sino que también acompañe a Maduro en sus decisiones. Varios de los sancionados por Europa participaron el jueves en la supuesta Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia, presidida por el “hijo de Chávez”.
Entre ellos figuran varios de los diputados captados por el magnate colombiano Alex Saab, principal operador financiero de la revolución, actualmente a la espera de juicio en EEUU. Los manejos de José Brito, Bernabé Gutiérrez, Luis Parra y José Gregorio Noriega, entre otros, tampoco pasaron desapercibidos en su día ante los ojos de Bruselas.
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Por: Daniel Lozano/ Joaquin Gil / Maria Irujo.
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Caracas, Lunes 27 de octubre de 2023
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