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IBÉYISE PACHECO: El régimen cobra y se ríe…

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En Miraflores celebran…

“El éxito del régimen con la liberación de los narcosobrinos no cierra aquí. El efecto alimenta las esperanzas por recuperar su joya de la corona Alex Saab y para alcanzar la definitiva eliminación de las sanciones…”.

■ “Una imagen que circula en redes sociales coloca en su lado izquierdo al narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán, conocido como el Chapo, y a la derecha al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador…”.

■ La leyenda lapidaria, contenida en este meme producto del ingenio popular, es una pregunta atribuida al Chapo: “¿Cuántos norteamericanos hay que secuestrar para que me suelten?”.

L

a interrogante es parte de la realidad desesperanzadora que asalta a los venezolanos en medio de la desconfianza hacia la política del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una vez que ha liberado a dos de los presos más emblemáticos del régimen: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas, condenados el 17 de diciembre de 2017 a 18 años de prisión por narcotráfico después de haber sido detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 luego de operaciones encubiertas de la DEA.

La libertad de ambos fue lograda por el canje de siete ciudadanos estadounidenses en una operación que desvela peligrosamente la vulnerabilidad de EEUU lo que alienta nuevas detenciones bajo el mismo modus operandi convirtiendo en secuestrables a sus connacionales. Es lo que ocurre en un país donde se violan los derechos humanos y no hay estado de derecho.

Además, no todos los rehenes fueron entregados. De hecho, cuatro americanos siguen bajo el control del régimen. De ellos, por lo menos dos fueron secuestrados en operativos irregulares en territorio colombiano y trasladados posteriormente a Venezuela.

Las conversaciones formales para este canje que liberó a los llamados narcosobrinos se iniciaron en marzo pasado en una reunión en Miraflores con Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para asuntos de América Latina, Roger Cartens, enviado especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes y el embajador James Story. Quedó claro cuáles eran los nombres que estaban sobre la mesa de negociación cuando trascendió que además de Jorge Rodríguez, había sido incorporada Cilia Flores, la tía en cuestión. En esa primera reunión los americanos lograron la liberación de solo un rehén, uno de los presos de Citgo.

“El éxito del régimen con la liberación de los narcosobrinos no cierra aquí. El efecto alimenta las esperanzas por recuperar su joya de la corona Alex Saab y para alcanzar la definitiva eliminación de las sanciones.…”.

El pueblo venezolano en cambio sufre un retroceso -otro más- en la lucha por recuperar la democracia y lograr elecciones libres.

EEUU por su lado, recibe a cinco ejecutivos de Citgo detenidos desde el 2017, junto a Mathew Heath, cabo de marina de Tennesse arrestado en 2020 y Osman Khan apresado en enero.

El asunto se vuelve perverso porque en estricto sentido de la justicia nadie puede lamentar que unos inocentes sean liberados, aunque Estados Unidos debería explicar cómo ha entregado a unos condenados por narcotráfico peligrosos para su país, en cuyo juicio se probó que los implicados cometieron fechorías con recursos de instituciones del Estado y que operaron bajo el paraguas protector de Miraflores que en conocimiento de sus delitos se refirieron a Estados Unidos como el enemigo.

A pesar de tratarse de unos presos de gran valor para el régimen, EEUU no logró la entrega de todos los rehenes. Miraflores se quedó con cuatro, descaradamente.

Los detalles de lo que puede seguir sucediendo quedan en evidencia al mostrar con qué facilidad son cazadas fichas para la negociación. Por ejemplo, Osman Khan, uno de los liberados, había sido secuestrado en la frontera por agentes del régimen. De los cuatro detenidos que aún la dictadura mantiene en su poder, dos de ellos también fueron secuestrados en territorio colombiano (en una operación que se presume llevó a cabo la DGCIM). Uno de ellos, Eyvin Hernández, está vinculado a organizaciones no gubernamentales. Ahora se le acusa de una supuesta entrada ilegal mientras su familia insiste en que nunca tuvo intenciones de ingresar a Venezuela.

Los otros dos rehenes no son cualquier cosa y el régimen los preserva para los tiempos que vienen. Se trata de Luke Denma y Airan Berry, dos miembros de fuerzas especiales dedicadas a combatir el terrorismo detenidos en mayo de 2020 en la llamada Operación Gedeón.

A estas alturas, no es desestimable considerar que EEUU va camino a legitimar bajo los hechos a Nicolás Maduro, aunque intente matizar ese efecto bajo el lenguaje diplomático.

Para el colega de The Associated Press, Joshua Goodman, este primer acuerdo es “un raro ablandamiento de relaciones hostiles”. Coincide el colega en la probable ruta de aliviar las sanciones basado en las reuniones secretas que han continuado entre el régimen y la Casa Blanca. También se conoce de las presiones de Chevron para que sus operaciones puedan reactivarse en nuestro país.

En Miraflores celebran. Han sido liberados “dos jóvenes injustamente apresados”, reza el comunicado oficial.

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*Ibéyise Pacheco. Periodista y escritora. Ciudadana de la libertad. Una escritora con agudeza en el periodismo de investigación. Autora del libro Sangre en el diván, uno de los más vendidos en el país, versionado para el teatro y Tv en EEUU. También publicó Bajo la sotana y El grito ignorado. Con Las muñecas de la corona, escrita desde el exilio, la periodista trasciende hacia la novela. Logra una narración cargada de suspenso, escándalos e ilegalidades en casi dos décadas en Venezuela y donde es difícil diferenciar entre realidad y ficción.

MÁS SOBRE EL AUTOR: IBÉYISE PACHECO: “El preso político #244 es de Rodríguez Chacín… << >> Tweets about IBÉYISE PACHECO: “Se calienta la frontera con Colombia…

Por: Ibéyise Pacheco
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Caracas, miercoles, 05 de octubre de 2022








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OPPENHEIMER ¿Quién va a ganar la segunda vuelta en Brasil?

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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuando estuvo preso por corrupción desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019. Dijo estar enamorado y si sale de prisión lo primero que hará es casarse...

Los aspirantes a dictadores son
vistos como “parias políticos” (II)

 
“La mayoría de los comentaristas piensan que los dos candidatos tienen un 50% de posibilidades de ganar”, me dijo el ex embajador brasileño en Washington, Rubens Barbosa…”.

■ “Si Lula gana la segunda vuelta, podría tener que gobernar con un Congreso de oposición…”.

N

o hay duda de que el presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, logró muchos más votos de lo que se esperaba en la primera vuelta electoral del pasado domingo 2 de octubre, y que su campaña se ha fortalecido. Sin embargo, me sorprendería si logra ganarle al ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 30 de octubre.

No lo digo basado en las encuestas, porque las encuestas se equivocaron en grande en la primera ronda. Las principales empresas encuestadoras habían pronosticado que Lula ganaría por un margen de casi 15 puntos porcentuales, y que incluso podría superar el 50% que necesitaba para ganar en la primera vuelta.

En cambio, Lula ganó con el 48.4% de los votos contra el 43.2% de Bolsonaro, y los candidatos restantes obtuvieron el 8.6% restante.

Tanto Lula como Bolsonaro tienen una enorme cantidad de municiones para atacarse mutuamente.

Bolsonaro ha sugerido que quizás no acepte una derrota electoral, lo que genera fundadas dudas sobre sus credenciales democráticas, y los grupos ambientalistas lo acusan de estar destruyendo el Amazonas.

“Lula, a su vez, presidió uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Brasil, y él mismo pasó 580 días preso por cargos de corrupción antes de ser absuelto por la Corte Suprema.…”.

Independientemente de lo que digan las encuestas en los próximos días, las matemáticas están del lado de Lula. El ex presidente solo necesitará ganar un 1.6% adicional de votantes en la segunda vuelta, mientras que Bolsonaro necesitaría aumentar su apoyo en casi un 7%.

Además, no se espera que los candidatos que salieron en tercer y cuarto lugar en la primera vuelta apoyen a Bolsonaro en la segunda vuelta.

La empresa consultora de riesgo político Eurasia pronostica que hay un 65% de posibilidades de que Lula gane en la segunda vuelta.

Los partidarios de Bolsonaro dicen que los expertos se equivocaron en la primera vuelta, y se siguen equivocando ahora.

En primer lugar, afirman, Bolsonaro ahora es visto como un ganador, aunque haya salido en segundo lugar en la primera ronda. Eso podría ayudarlo a obtener más votos de entre la gente que no salió a votar el 2 de octubre.

En segundo lugar, Bolsonaro se beneficiará del apoyo de funcionarios clave como el recién reelegido gobernador de Minas Gerais, el segundo estado más poblado del país. Romeu Zema, el gobernador del estado, dijo el lunes que apoyará a Bolsonaro en la segunda vuelta.

En tercer lugar, una economía en alza puede ayudar a Bolsonaro en las próximas semanas, señalan. Se espera que la economía brasileña crezca entre 2.9% y 3.2% este año, y el desempleo ha caído por debajo del 9% por primera vez en siete años.

“La mayoría de los comentaristas piensan que los dos candidatos tienen un 50% de posibilidades de ganar”, me dijo el ex embajador brasileño en Washington, Rubens Barbosa. “Pero yo sigo pensando que va a ganar Lula, porque Bolsonaro necesitaría crecer entre ocho y nueve millones de votos, y eso va a ser muy difícil de lograr”.

Si Lula gana la segunda vuelta, podría tener que gobernar con un Congreso de oposición. El Partido Liberal, que apoya a Bolsonaro, ganó 99 de las 513 bancas de la Cámara Baja, y ahora será el bloque individual más grande en el Congreso.

Pero, en el caso que Lula gane, el Congreso actuaría más como un freno para las políticas económicas del nuevo gobierno que para su política exterior.

“Hay un consenso de que el Congreso brasileño tiene poca influencia en la política externa”, me dijo Anthony W. Pereira, director del Centro Latinoamericano y Caribeño Kimberly Green de la Universidad Internacional de Florida. “La tendencia del Congreso es dejar los temas de política exterior al ministro de Relaciones Exteriores, porque el legislador típico cree que hablar de política externa no le rinde votos”.

No se puede descartar que Lula cometa un grave error antes de la segunda vuelta electoral el 30 de octubre, o que Bolsonaro se beneficie de nuevas noticias económicas que impulsen su candidatura. Pero, hoy por hoy, salvo sorpresas, lo más probable es que Lula gane.

Nota del editor: Las opiniones en este articulo son del autor, según lo publicado por nuestro proveedor de contenido, y no representa necesariamente los puntos de vista de reportero24.

*Andrés Oppenheimer. Periodista, escritor y conferencista argentino que reside en Estados Unidos y ha participado en varios foros internacionales. Ha sido incluido por la revista Foreign Policy en español como uno de los “50 intelectuales latinoamericanos más influyentes”.​ No se pierdan el programa “Oppenheimer Presenta”, los domingos a las 8 p.m. hora del este de EEUU en CNN en Español.

Por: Andrés Oppenheimer
@oppenheimera
aoppenheimer@MiamiHerald.com
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@oppenheimera
Miami, miercoles, 05 de octubre de 2022


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CORRUPCIÓN: La relación de Vivian Ruíz con Padrino López

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*Vivian Arlet Ruíz Barrera, pareja sentimental del ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aparece como una de las propietarias de Shasta,

Pareja de Padrino López
involucrada en estafas millonarias…

“La relación de Vivian Ruíz con Padrino López fue clave para las conexiones con militares de alto rango que se encuentran entre las víctimas de la estafa de la aplicación Shasta. La mujer del ministro de Defensa de Venezuela usó su fama para captar víctimas en la app Shasta…”.

■ LEA MÁS: “IBÉYISE PACHECO: La veleidad moral de Padrino López…”.

■ “Hay más de 100 oficiales y funcionarios venezolanos estafados, pero por la naturaleza del negocio y por no tener justificación del origen de los fondos, no se atreven a hacer la denuncia…”.

■ La sabiduría popular dice que quien hace el juego, hace la trampa y esto fue justamente lo que hicieron el venezolano Leonardo Montbrun y el español Alex Sicart (preso en Venezuela desde agosto de 2021), junto al también español Daniel Paloma con la aplicación móvil Shasta, que nació para cubrir la necesidad de los venezolanos de poder enviar y recibir divisas, como alternativa al control de cambio que implementó Chávez en este país desde 2003.

Caracas, Venezuela.- El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, es conocido por ser una de las cabezas del chavismo, reconocido internacionalmente por ser el responsable de múltiples violaciones de derechos humanos y por haber sido sancionado por el Gobierno de Estados Unidos debido a ello.

Ahora ha salido a la luz pública información sobre su pareja sentimental, Vivian Arlet Ruíz Barrera, quien aparece como una de las propietarias de Shasta, la aplicación móvil creada por un grupo de españoles y venezolanos que fue utilizada para estafar a un gran número de personas a quienes les prometían trasladar dinero del país caribeño a España y que sirvió para lavar dinero de funcionarios de ese país.

De acuerdo con información obtenida por Moncloa.com, Ruíz Barrera supuestamente formó parte de la constitución de tres empresas en Venezuela, junto a Leonardo Montbrun, que fueron utilizadas para darle vida a Shasta. Al parecer, esta mujer, utilizaba sus vínculos con el ministro de Defensa de Venezuela para captar a más militares a quienes habrían estafado, prometiéndoles que sacarían el dinero de Venezuela, con destino a España y una vez que era depositado en las cuentas del banco venezolano BNC, la operación no se concretaba. De hecho, se habla de que habría más de 100 funcionarios venezolanos que fueron estafados y que no se han atrevido a denunciar la situación.

Por el caso Shasta, en Venezuela está detenido el español Alex Sicart, quien fue capturado en agosto de 2021 y procesado por un supuesto delito de estafa, asociación para delinquir y legitimación de capitales, por su participación en el entramado montado a través de la aplicación móvil. Este joven barcelonés fue nombrado en 2018 como uno de los menores de 30 años más influyentes en Europa, pero la genialidad le duró poco en Venezuela, donde las autoridades de ese país lo pusieron tras las rejas y de momento es el único detenido por las estafas cometidas por Montbrun y la pareja del ministro de la Defensa.

“Las empresas en las que aparece Vivian Arlet Ruíz Barrera junto a Leonardo Montbrun como socia son: Viajes Montbrun y Asociados, C.A, registrada en la capital de Venezuela, en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y del Estado Miranda, donde ella aparece como la presidenta, y Leonardo Montbrun y Luis Alfredo González Montbrun como accionistas; Viajes Montbrun y Asociados S,L, registrada en Barcelona, España; y Leovivpad Research C.A, registrada en el estado Barinas, donde ella aparece como la directora y él como accionistas…”.

De acuerdo con los informantes que hicieron llegar información a Moncloa.com, los vínculos de Montbrun con Ruíz lo llevaron a obtener ciertos privilegios dentro del régimen venezolano, como la asignación exclusiva de todos los viajes de la aerolínea venezolana Conviasa, así como colocaciones bancarias de la petrolera venezolana PDVSA, Pequiven y del propio Ministerio de la Defensa de Venezuela.

Vladimir Padrino López ocupa el cargo de ministro de Defensa desde 2014 y, de hecho, en 2015 hubo un escándalo porque se difundió en Venezuela que había dejado a su esposa Yarazedt Betancourt, por Vivian Ruiz. Supuestamente esta relación habría sido el canal de la novia de Padrino López para hacer conexiones con militares de alto rango que se encuentran entre las víctimas de estafa cometidas a través de la aplicación Shasta, cuya cuantía no se conoce, porque hay víctimas que no se atrevieron a denunciar, pues no tenían cómo justificar el origen de los fondos que intentaron sacar de Venezuela y que les estafaron.

En este medio intentamos conversar con el fiscal Vladimir Enrique Ángel Aguilera, fiscal 38 nacional de Venezuela, quien tiene a su cargo la investigación sobre las estafas de Shasta, pero el funcionario no quiso aportar ninguna información, alegando que estaba reservada para terceros.

La trama de lavado de dinero y de estafa:

Tras este escándalo, fuentes militares aseguran que algunas de las víctimas han recibido pagos gestionados por los abogados de las personas implicadas, a cambio de que no trascendiera información sobre la implicación del ministro de la Defensa y su pareja y que muchos otros.

Otras de las víctimas han preferido que no salga a la luz información sobre la cantidad de dinero que Montbrun y sus socios les quitaron, por temor a represalias por parte de la cúpula política y militar venezolana, y pese a que el Ministerio Público venezolano tiene una investigación en curso, no se ha hecho mayor cosa, pues la implicación de la pareja sentimental del ministro de la Defensa, evidentemente limita las actuaciones que pueda hacer el organismo.

Hasta ahora, se ha dicho que Montbrun podría estar preso en Dubai, según información que hizo llegar una fuente a Moncloa.com, pero las autoridades de ese país no han confirmado la información. En España el proceso judicial sigue contra Daniel Paloma, que es otro de los implicados en la trama de lavado de dinero y de estafa cometidas a través del uso de Shasta. En al menos una de las denuncias, el proceso ya está por comenzar la fase de juicio.

Actualmente la aplicación está disponible en Venezuela y Europa: en junio de 2020 consiguió la autorización ante la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y en noviembre de este mismo año, empezó a operar con el Banco Nacional de Crédito (BNC) de Venezuela.

Shasta, la app móvil:

La sabiduría popular dice que quien hace el juego, hace la trampa y esto fue justamente lo que hicieron el venezolano Leonardo Montbrun y el español Alex Sicart (preso en Venezuela desde agosto de 2021), junto al también español Daniel Paloma con la aplicación móvil Shasta, que nació para cubrir la necesidad de los venezolanos de poder enviar y recibir divisas, como alternativa al control de cambio que implementó Hugo Chávez en este país desde 2003.

El detalle está en que, en la teoría, la aplicación era una gran solución, pero en la práctica, se convirtió en una herramienta que se valió de los vacíos legales de Venezuela y España para convertirse en la vía de escape de fondos de funcionarios del régimen chavista, de dudosa procedencia, desde el país suramericano, al sistema bancario europeo, y en el medio quedaron también un grupo de víctimas que fueron estafadas, cuya única responsabilidad era querer enviar o recibir remesas a sus familiares. Se dice que serían más de 100 los funcionarios y empresarios que utilizaron el app y entre los nombres más destacados aparece el de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo de Venezuela.

La cuantía de la estafa no se sabe con precisión, porque así como hay víctimas que denunciaron, hay otro grupo de «empresarios» venezolanos y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que supuestamente aprovecharon la movida para sacar fondos, cuyo origen no tenían que justificar, para introducirlo en el sistema financiero europeo sin que las alarmas saltaran.

De acuerdo con datos obtenidos de manera extraoficial, por parte de la oficina de Interpol en Venezuela, una de las víctimas es una mujer de nombre Vivian, quien supuestamente habría pagado 450.000 dólares a Montbrun para la creación de un software. El ahora prófugo de la justicia no solo no cumplió con el trabajo para el cual había sido contratado y recibido el pago, sino que supuestamente invirtió esos recursos en el desarrollo de Shasta y expresó a la víctima que no le entregaría ni el dinero ni el software desarrollado.

En Venezuela, el funcionamiento del app fue autorizado en apenas un mes por la Superintendencia del Sector Bancario (Sudeban) en junio de 2020, lo que evidentemente denota lo bien conectados que estaban en el país, porque por los canales regulares un trámite como ese usualmente puede tomar años. Un año y un mes después de su lanzamiento (en julio de 2021), la misma institución del régimen de Nicolás Maduro que los autorizó para que operaran realizó una inspección a la sede de la compañía Shasta Technologies S.L ubicada en Caracas, la capital venezolana e impusieron unas medidas administrativas que obligaron a la compañía a cesar operaciones en ese país. Un mes después fue que detuvieron a Sicart en la capital venezolana.

En Venezuela funcionaba en alianza con el Banco Nacional de Crédito, donde había 26 cuentas bancarias disponibles para mover los fondos, de las cuales 11 estaban a nombre de Shasta, 7 estaban a nombre de Leonardo Montbrun y 8 estaban a nombre de Alex Sicart.

Montbrun y Sicart registraron la compañía en España con el nombre de Shasta Technologies SL, en marzo de 2019. El registro solo aparece a nombre de Sicart a quine designaron como el administrador único de la empresa cuyo capital fue de 103.000 euros.

¿Cómo funcionaba?

El dinero era depositado en la cuentas del BNC, bien sea en las oficinas del banco o a través de la cuenta que se asociaba a través del app. Este dinero salía a través Easy Payment Finance S.L para que gestionara el ingreso de dinero a cuentas de bancos españoles.

Los usuarios de Shasta también podían hacer depósitos en efectivo en las sedes del BNC o en la sede de la empresa, en Bello Monte y disponer de esos recursos en pocos minutos en cuentas en dólares o en euros que tuvieran fuera de Venezuela. para ello no era necesario que tuvieran una cuenta en el banco que servía de intermediario, ni directamente el app. Los usuarios de la aplicación gozaban de la posibilidad de contratar una suerte de membresías que en el mejor de los casos les permitía mover hasta 100.000 euros anuales, tras pagar una mínima comisión, en un país donde el salario mínimo es de apenas 25 euros mensuales y donde hay un control de cambio desde hace casi dos décadas.

Esta opacidad en las operaciones, donde los usuarios no tenían que justificar el origen de los fondos que depositaban, evidentemente dieron pie para que algunos funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro movieran desde Venezuela y hacia Europa grandes cantidades de dinero sin tener que dar ningún tipo de explicación y que era blanqueado a través de un mecanismo que parecía, de cara al público, ser totalmente transparente y lícito.

De momento, las autoridades españolas presumen que Montbrun podría estar oculto en Venezuela, pero desde el país caribeño señalan que no creen que sea así, porque a más de un funcionario le quitaron el botín antes de desaparecer.




*Nota del editor: Las opiniones en este articulo son del autor, según lo publicado por nuestro proveedor de contenido, y no representa necesariamente los puntos de vista de reportero24.


*Thabata Molina. Periodista venezolana especialista en temas de seguridad, violencia y conflictos penitenciarios con 12 años de experiencia en periódicos venezolanos, entre ellos El Nacional y El Universal. Oriunda de Caracas, actualmente reside entre Panamá y España.

Por: Thábata Molina
@Thabatica
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Caracas, miercoles 05 de octubre de 2022







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MIAMI: Gorrín y Perdomo reavivan polémica por super-yate

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A través de Twitter, el corresponsal de The Associated Press (AP), Joshua Goodman, informó que un superyate de 41 metros, vinculado a socios del régimen chavista, estaría a punto de ser vendido.

El misterio del lujoso
super-yate de un chavista…

“Un yate de lujo adquirido recientemente por el presidente de la aerolínea estadounidense Delta Airlines era usado por el empresario venezolano Raúl Gorrín y estaba a nombre de la esposa de su socio, Gustavo Perdomo, antes de que el activo quedará congelado por las autoridades estadounidenses, muestran documentos de la corte…”.

■ LEA MÁS: EEUU: Liberan a narcosobrinos en “canje” de prisioneros…”.

■ “La nave actualmente se encuentra registrada a nombre de una empresa de Fort Lauderdale en la que el presidente de Delta, Glen Hauenstein, figura como director, y su aparición en la Florida condujo a una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos ante informes que ubicaban la embarcación en Curazao…”.

■ El yate My Blue Ice de 135 píes, construido por el fabricante de superyates Baglietto, fue objeto de una orden de congelamiento con fines de confiscación emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida en relación al caso contra el empresario venezolano Francisco Convit, en el cual Gorrín y Perdomo también se vieron implicados.

Miami, Florida.- Raúl Gorrín “el empresario” es uno de los protagonistas en el caso de corrupción, siendo acusado de tratar de lavar parte de los u$ 600 millones extraídos de Petróleos de Venezuela a través de un esquema que utilizaba las distorsiones creadas por el régimen cambiario venezolano para obtener en un par de meses ganancias de más de 900% por préstamos otorgados a PDVSA en bolívares.

El yate, que cuenta con instalaciones para albergar cómodamente a nueve huéspedes y un amplio salón de reunión, aparentemente fue abandonado por Gorrín y Perdomo en el puerto de Curazao en el que se encontraba después que Estados Unidos ordenara su congelamiento, lo que rápidamente condujo a la acumulación de cuantiosas cuentas por servicios de mantenimiento y albergue que los venezolanos dejaron de pagar.

Según documentos de la corte, la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional emprendió una investigación luego de que el yate apareciera en Fort Lauderdale y uno de sus agentes descubriera que se encontraba en manos de Cristobal3 Partners LLC, una compañía registrada en esa ciudad.

Los registros de incorporación de Cristobal3 Partners LLC muestran a Hauenstein como uno de sus directores.

Contactado para hablar sobre el caso, el abogado de Hauenstein, Gregory McLaughlin, dijo que prefería no hacer comentarios.

El agente de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional encargado de la investigación declaró ante la corte haber encontrado que las autoridades de Curazao habían ordenado en noviembre del 2020 la confiscación de la nave debido a la deuda que acumularon Gorrín y Perdomo que ya ascendían a más de $4 millones.

LEA MÁS: MIAMI: La lujosa vida de empresarios socialistas venezolanos en Cocoplum

En una zona residencial de millonarios localizada en Cocoplum, Miami. fue visto por ultima vez el mega-yate la casa de 576 m2 la casa de Gustavo Perdomo, socio de Gorrin en Cocoplum está valorizada en u$ 8.48 millones de dólares y el mega-yate en €. 10.900.000

Gorrín y Perdomo:

El yate de lujo fue posteriormente colocado en subasta en la que Cristobal3 Partners LLC participó y ganó, ofreciendo un total de $2.5 millones más el pago de $40,000 en costos de licitación.

Al ser consultados por los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, los nuevos dueños del yate dijeron que no tenían conocimiento de la orden de congelamiento de activos emitida por la corte de Florida sobre el yate y negaron conocer a Gorrín, a Perdomo, o a la esposa de este último, Mayela Antonina Tarascio Pérez.

Las propiedades de Gorrín y de Perdomo están entre docenas de apartamentos y casas de lujo ubicados en el sur de Florida que han sido confiscados en los últimos años por una serie de casos de corrupción que involucran a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y empresarios asociados con ellos.

Lavado de dinero:

Los fiscales estadounidenses aseguran que el “fruto venenoso” de toda esta corrupción está a la vista en el sur de la Florida, un refugio de lavado de dinero no solo para los notorios narcotraficantes del pasado, sino también para los corruptos funcionarios extranjeros.

Además del caso Convit, Gorrín enfrenta otros cargos ante la Corte Federal del Sur de la Florida por su presunta participación en otro caso de corrupción que involucra el presunto pago de hasta $1,000 millones de dólares en sobornos al ex tesorero venezolano Alejandro Andrade para obtener acceso al inmensamente rentable régimen de control de cambio de Venezuela.

Gorrín, quien antes de caer en desgracia ante la justicia estadounidense tenía propiedades de lujo en Miami y Nueva York, en un momento intentó convencer a la administración de Donald Trump que él podía orquestar una salida ordenada del régimen de Nicolás Maduro.

LEA MÁS: MIAMI: La vida de lujo de los dueños de Globovisión

En detalles:

Misterio de un lujoso super-yate incluye a un socio del chavismo y una prestigiosa aerolínea. El corresponsal de The Associated Press, Joshua Goodman, informó en redes sociales que un superyate de 41 metros, vinculado a socios del régimen chavista, sigue sin ser vendido en Florida, lo que también preocupa a un alto ejecutivo de una prestigiosa aerolínea internacional.

“¿Qué tienen en común el sancionado magnate de los medios venezolanos Raúl Gorrín y el presidente de Delta Airlanes?”, se cuestionó Goodman en su cuenta de Twitter. Pues, “el M/Y Blue Ice: un superyate Baglietto de 135 pies en el centro de un caso de decomiso federal en curso en Miami”.

Según recordó Goodman, “la embarcación de lujo parece haber sido objeto de escrutinio luego de la acusación de Gorrín en 2018 en Miami por cargos de lavado de dinero. Como parte de esa investigación, los fiscales intentaron incautar la embarcación, argumentando que tenía vínculos con Gorrín y su cuñado, Gustavo Perdomo”.

En abril de 2021, la isla caribeña holandesa de Curazao subastó el barco después de acumular 4 millones de dólares en tarifas de atraque impagas.

La oferta ganadora rondó unos 2,5 millones de dólares, efectuada por una empresa con sede en Delaware llamada “Cristobal3 Partners”. Los nuevos propietarios registraron el yate en San Vicente y las Granadinas.

Lo curioso del caso, según puntualizó Goodman, es que “Cristóbal3 incluye como uno de sus dos gerentes a Glen Hauenstein, presidente de Delta Airlines”.

En septiembre de 2021, la policía federal se enteró de que la embarcación había reaparecido en Ft. Lauderdale. Fue entonces cuando “un gerente de Cristóbal3 declaró bajo juramento que no tenía conocimiento de la acusación ni relación alguna con los empresarios venezolanos”, en referencia a Gorrín y sus allegados.

Por su parte, un ex propietario, denominado en documentos judiciales como “MTGP135”, ha estado luchando para anular la compra, con la esperanza de que se levanten las sanciones a los venezolanos.

“Pero Cristóbal3 tiene una licencia del Departamento del Tesoro de EEUU y quiere vender el yate en el Ft. Lauderdale el próximo mes. Cristóbal3 dice que le cuesta 85.000 dólares al mes mantener el bote”, alertó Goodman.

Los fiscales estadounidenses dijeron en una presentación judicial el viernes que hasta que se desestime la “búsqueda quijotesca de MTG135 para litigar por un yate que no es de su propiedad, el activo gravado es demasiado tóxico para cualquier posible comprador”.

*El super-yate My Blue Ice fue construido en 1999 por el astillero italiano Baglietto y reacondicionado por última vez en 2021. Cuenta con cabañas para nueve personas, un salón enorme y también una sala de conferencias rodeada por una pantalla circular de madera de cerezo. También tiene un diseño muy deportivo y glamuroso y ofrece cinco lujosos camarotes para invitados con capacidad para 12 invitados. También se puede acceder a la suite principal a través de un gimnasio privado y cuenta con una cama King, un estudio privado, baño para él y para ella y un vestidor. Hay 2 cabinas VIP con camas queen y baños privados. También hay 2 camarotes dobles que están equipados con camas Pullman adicionales. Todas las cabinas tienen su propio sistema AV. El Blue Ice tiene áreas de cubierta muy amplias con muchas tumbonas grandes, incluida una acogedora terraza equipada con jacuzzi. Sus estabilizadores Zero Speed garantizan el mejor confort en cualquier lugar a bordo, ya sea navegando o fondeado…”.



*Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.


*Antonio Maria Delgado, Galardonado periodista con más de 30 años de experiencia, especializado en la cobertura de temas sobre Venezuela. Amante de la historia y la literatura.

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Por: Antonio Maria Delgado
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miami, Florida. lunes 04 de octubre de 2022




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EEUU: Liberan a narcosobrinos en “canje” de prisioneros

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“Los estadounidenses fueron capturados por órdenes de Maduro para ser usados como fichas de cambio”.

El acuerdo sigue a meses
de diplomacia clandestina…

“Este es el mayor intercambio de ciudadanos detenidos realizado por el gobierno del presidente Joe Biden. “Los estadounidenses fueron capturados por órdenes de Maduro para ser usados como fichas de cambio…”.

■ LEA MÁS: EEUU: Narcosobrinos son confinados en el “Hoyo del Infierno…”.

■ “La administración de Biden ha estado bajo presión para hacer más para traer a casa a los aproximadamente 60 estadounidenses que cree que están retenidos como rehenes en el extranjero o detenidos injustamente por gobiernos extranjeros hostiles…”.

■ Al menos otros cuatro estadounidenses siguen detenidos en Venezuela, incluidos dos ex boinas verdes involucrados en un intento chapucero de derrocar a Maduro en 2019, y otros dos hombres que, como Khan, fueron detenidos por presuntamente ingresar ilegalmente al país desde la vecina Colombia.

Virginia, Washington.- El gobierno de Estados Unidos aceptó intercambiar a los narco-sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro —quienes pagaban una condena de 18 años de prisión en una cárcel norteamericana— por siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.

La decisión fue calificada el sábado por el presidente Joe Biden como un gran avance en los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para liberar a los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, pero la medida generó un gran malestar entre los integrantes de la comunidad venezolana en Estados Unidos. El régimen socialista de Caracas liberó a los cinco integrantes del grupo conocido como los Seis de Citgo que aún estaban bajo su poder —Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano y José Pereira— y a dos jóvenes estadounidenses que también estaban encarcelados.

El régimen había liberado a uno de los integrantes de Citgo previamente este año. A cambio de ellos, el presidente acordó liberar a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, dos sobrinos de Maduro que fueron condenados por cargos de drogas en Estados Unidos, dijeron altos funcionarios del gobierno.

Algunos de los estadounidenses liberados habían estado bajo custodia venezolana durante meses, mientras que otros estuvieron encarcelados durante años. Heath, un ex marine de Estados Unidos, había intentado suicidarse, mientras que Khan, recién graduado de la universidad, informó haber sido torturado y sufrir convulsiones. No obstante, la noticia fue mal vista por la comunidad venezolana que reside en Estados Unidos, cuyos líderes calificaron el intercambio como un gran error. “Esto tiene matices políticos asombrosos. Se trata de un yerno y sobrino de nada menos que Nicolás Maduro, quien no solo es un enemigo declarado del gobierno de Estados Unidos, sino que además pesa sobre él una recompensa de 15 millones por narcotráfico”, dijo el ex embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Diego Arria.

El ex embajador, ex candidato presidencial y líder influyente de la oposición también dijo que la medida crea un precedente muy peligroso en el futuro. “Ahora cualquier estadounidense en Venezuela puede ser arrestado, mañana o pasado, acusado de cualquier hecho falso y utilizado como moneda de cambio en las negociaciones de cualquier venezolano que haya sido arrestado o acusado en los Estados Unidos”, dijo Arria. Ernesto Ackerman, presidente de Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), dijo desde Miami que se asombró mucho cuando primero vio la noticia, creyendo que se trataba de un error, y dijo que la medida crea una situación muy peligrosa.

“No se puede negociar con narcotraficantes. Esas personas no tienen sentido de la moralidad; no siguen las reglas y no mantienen su palabra. Son criminales, y lo que están haciendo con esto es que sea muy peligroso para cualquier estadounidense viajar a Venezuela”. Otros dijeron que la medida fue un error geopolítico costoso…”.

“Esta es una gran señal de debilidad que le transmite la administración al régimen de Maduro”, dijo José Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX). “Proporciona un duro golpe contra el intento de los venezolanos de recuperar su democracia, porque al hacer esto, la administración de los EEUU está reconociendo al régimen de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela”.

Los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, apenas habían cumplido con cinco años de la condena que se les había impuesto por tratar de importar 800 kg. de cocaína a Estados Unidos.

Franqui Francisco Flores de Freitas, de 36 años, y su primo Efraín Antonio Campos Flores, de 35 años, habían sido detenidos en Haití en noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarles.

La administración había estado presionando por la liberación de los estadounidenses durante más de un año y una delegación de altos funcionarios viajó a Caracas en marzo y nuevamente en junio para negociar. Dos estadounidenses retenidos por Caracas fueron liberados previamente bajo la administración de Biden después de la visita de marzo, incluyendo a uno de los integrantes de los Seis de Citgo. Un alto funcionario de la administración dijo que Biden ha hablado con cada uno de los estadounidenses liberados.

“Estas personas pronto se reunirán con sus familias y volverán a estar en los brazos de sus seres queridos, donde pertenecen”, dijo Biden en un comunicado. “Estoy agradecido por el arduo trabajo de los servidores públicos dedicados en todo el gobierno de los Estados Unidos que hicieron esto posible y que continúan cumpliendo con el compromiso inquebrantable de mi administración de mantener la fe en los estadounidenses retenidos como rehenes y detenidos injustamente en todo el mundo”.

El Departamento de Estado, sin embargo, advirtió a los estadounidenses que viajan a Venezuela, o a su región fronteriza en Colombia, que enfrentan un mayor riesgo de secuestro. Los siete estadounidenses liberados el sábado representan a todos los ciudadanos estadounidenses categorizados oficialmente como detenidos injustamente en el extranjero. Pero se cree que al menos cuatro ciudadanos estadounidenses permanecen bajo custodia venezolana. “A todas las familias que aún sufren y están separadas de sus seres queridos que están detenidos injustamente, sepan que seguimos dedicados a asegurar su liberación”, dijo Biden.

*Noticia en desarrollo…



*Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.


*Javier Chicote, Jefe de Investigación. Doctor en Periodismo por la Complutense y profesor universitario. Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Mejor Periodista del año 2018. Analista en TVE y Cuatro y autor de cinco libros, entre ellos “El jefe de los espías” y “El periodismo de investigación en España”.

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Por: Antonio Maria Delgado
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GUSTAVO TOVAR-ARROYO: Cachifos del chavismo

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“Una sociedad que no levanta su voz en defensa de sus mujeres y sus niños es una sociedad moribunda. Hoy jóvenes presos por homenajear a Neomar sufren injustamente el silencio de un país… (¿Que muere?)”.                        

-Gustavo Tovar-Arroyo–

El egocéntrico

T

ovar me ha reclamado que escriba sobre él sin su consentimiento. Le respondí –no sin amabilidad cuidadosa– que él como figura pública es susceptible de opiniones públicas y la mía también lo era. Por un lado, los muchachotes de Armando.Info lo mitifican como el delirante creador del movimiento estudiantil y por otro Chávez, Maduro y Diosdi lo satanizan como el genio maligno de la conspiración. Alguien, más cercano a la poesía o la ficción, debe mostrar su verdadero “ego”.

Lo egocéntrico es un tema estilo: incitar, molestar, ironizar; pese a la dictadura y la atrocidad histórica, el estilo no se debe perder jamás.

¿No te parece?

El cachifo

Así que Tovar empecinado como está con la libertad de Venezuela ha decidido despreciar –que es el más grácil de los insultos– a todo aquel que asegura que con Maduro y Diosdi se puede cohabitar y convivir. A los que así opinan, Tovar los ha llamado esclavos postmodernos: silenciados ciudadanos incapaces de afectar sus realidades sociales o políticas, autómatas enmascarados del socialismo del siglo XXI: cachifos del chavismo.

Cada día son menos los cachifos, gradualmente se dan cuenta de su propia condición y aunque la asumen con resignación, en su fuero interno se detestan.

Quieren un cambio, el país está jodido.

El siniestro

No hay inversión sin confianza ni seguridad jurídica, no hay producción sin inversión, no hay empleo sin producción. ¿Quién tiene confianza en la tiranía chavista? Nadie. Por eso en Venezuela no hay (ni habrá) inversión, producción ni empleo mientras esté el chavismo en el poder. Las ingentes sumas de dinero provenientes del narcotráfico dan una apariencia falsa de mejoría económica, pero incluso esas sumas sólo afectan a unos pocos, cada día menos, mafiosos, enchufados y corruptos. Venezuela está en quiebra.

Tovar –siniestro como es– se ríe tanto de los cachifos del chavismo como de los mafiosos que lo dirigen. Lo amonesto por hacerlo, pero no hace caso.

Tovar no tiene salvación.

El tozudo

Es difícil hacer entrar en razón a Tovar, sus mejores aliados (tú entre ellos), pese a los descomunales errores de la oposición, siguen creyendo en Venezuela. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo –que esto relato– no me explico cómo después de tanta decepción, fracaso y frustración personas cómo tú (y como el tozudo Tovar) siguen creyendo en el país. Pienso y escribo: “cada loco con su tema”, pero también concibo que tan ingente idealismo es lo que ha transformado naciones y civilizaciones. No lo niego, es contagiosa su capacidad de creer.

¿Será posible que podamos liberarnos de la mafia chavista y volver a ser una nación creativa, próspera y productiva? ¿Volverá la inversión?

Sí, sí es posible.

El excéntrico

El egocéntrico Tovar también es un excéntrico. Cuestión de estilo, lo egocéntrico en su caso es excéntrico. El nihilismo lo ha convertido en un marginado de la política (igual que tú). No creer en nada ni en nadie le permite escucharse a sí mismo y a ti que también rechazas lo que estás viendo. Tovar no es un cachifo del chavismo ni tú tampoco, mantienen su individualidad, su egocentrismo por eso están fuera del centro opositor (¿cómo es que le llaman: G4?), por eso son excéntricos.

Que se sepa ante la historia que tú y Tovar, egocéntricos excéntricos, no creyeron jamás en el chavismo y que lo abominaron con toda la fuerza de su conciencia.

Que se sepa que ustedes no fueron sus cachifos.

*Postdata conclusiva

No sigas el ejemplo de la oposición venezolana, por favor. Organiza una rebelión popular total y vencerás. Sí es posible hacerlo, en Venezuela lo hicimos en dos ocasiones (abril 2002 y diciembre 2007) y derrotamos a Chávez. Sólo faltó el remate y no se hizo por polítiquería y “diálogo”. Aprende de nuestra historia, que es tú historia. Yo la viví, por eso te la cuento. Espero que nazcas pronto…


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*Gustavo Tovar-Arroyo, Abogado, escritor, poeta, educador y activista de los Derechos Humanos. Su activismo civil y mordaces artículos de opinión lo han convertido en uno de los venezolanos más señalados del régimen chavista.

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Por: Gustavo Tovar-Arroyo
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Miami, sabado 01 de octubre, 2022

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GUERRA UCRANIA: Putin firmó las anexiones a Rusia

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Putin "no puede apoderarse del territorio de su vecino y salirse con la suya, es tan simple como eso", dijo Biden, quien añadió que ni Estados Unidos ni el mundo reconocerán "nunca" esta anexión,

“La descolocación de los
amigos de Vladímir Putin…”


“EEUU aprueba nuevas sanciones contra Rusia por anexión de territorios ocupados. EEUU y OTAN afirman «compromiso firme» con integridad territorial de Ucrania…”                             -AP EFE AFP–

■ Luego de robarle cuatro regiones a Ucrania, Putin pide a Kiev que “vuelva a la mesa de negociación”.

■ El mandatario estadounidense reiteró que su país está “completamente preparado”, junto con su aliados de la OTAN, para defender “cada centímetro” de los territorios de la alianza.

■ El Tesoro sanciona a los proveedores internacionales por apoyar el sector de defensa de Rusia y advierte sobre los costos para aquellos fuera de Rusia que brinden apoyo político o económico para la supuesta anexión de Rusia.

Rusia, Moscú.- El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de dos regiones en el sur de Ucrania, Zaporiyia y Jersón, según decretos presidenciales publicados el jueves por la noche, antes de terminar la anexión de estos territorios ocupados.

“Ordeno reconocer la soberanía del Estado y la independencia” de las regiones de Zaporiyia y Jersón, indicó Putin en estos decretos. Hoy viernes está prevista la anexión formal a Rusia de estos dos territorios, así como los de Donetsk y Lugansk, en el este. Rusia planeaba anexionarse más territorio de Ucrania hoy viernes, en una escalada de la guerra que comenzó hace siete meses y que se presume aislara aún más al Kremlin, dará pie a más sanciones internacionales y le redituará a Ucrania más apoyo militar, político y económico.

La anexión -y los conciertos y mítines de celebración previstos en Moscú y los territorios ocupados- se produciría apenas unos días después de que los votantes supuestamente aprobaran su independencia en “referendos” gestionados por Moscú y que funcionarios ucranianos y occidentales han calificado de ilegales, forzados y amañados.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas el jueves que cuatro regiones de Ucrania —Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia— se integrarían a Rusia durante una ceremonia en el Kremlin a la que asistirá el presidente Vladimir Putin, quien se espera que pronuncie un importante discurso. Peskov dijo que los administradores prorrusos de las regiones firmarían tratados para unirse a Rusia en el ornamentado Salón de San Jorge del Kremlin.

En una aparente respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy convocó hoy a una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

Zelenskyy trató de aprovechar el sentimiento antibélico en Rusia en un vídeo especial dirigido a las minorías étnicas rusas, especialmente a las de Daguestán, una de las regiones más pobres del país en el Cáucaso Norte.

EEUU y aliados:

El presidente Joe Biden afirmó este viernes que Estados Unidos y la OTAN “no se dejarán intimidar” por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y advirtió que la Alianza Atlántica defenderá “cada centímetro” de su territorio. “Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar”, dijo en la Casa Blanca. Putin “no nos va a asustar”. “Estados Unidos está completamente preparado, con nuestros aliados de la OTAN, para defender cada centímetro del territorio de la OTAN”, añadió Biden.

El presidente Joe Biden dijo que buzos investigarán “qué sucedió exactamente” en gasoducto Nord Stream.

El presidente ruso Vladimir Putin acusó el viernes a Occidente de sabotear los gasoductos construidos por Rusia bajo el Báltico hacia Alemania, una acusación rechazada con vehemencia por Estados Unidos y sus aliados. Los países nórdicos dijeron que las explosiones submarinas que dañaron los oleoductos esta semana y que han provocado enormes fugas de metano implicaron la utilización de una alta cantidad de explosivos.

Putin habló en Moscú en una ceremonia para marcar la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, antes de una reunión de emergencia el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre los ataques a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y mientras los investigadores noruegos publicaron un mapa que proyecta que una enorme emanación de metano de los conductos dañados viajará sobre grandes franjas de la región nórdica.

Más amenazas:

Putin dijo que los “anglosajones” en Occidente han pasado de sanciones a “ataques terroristas”, saboteando los gasoductos en lo que describió como un intento de “destruir la infraestructura europea de energía”.

Añadió que “lo han hecho aquellos que se benefician con ello”, sin nombrar un país en particular.

En Washington, el gobierno del presidente Joe Biden rechazó las acusaciones de Putin por grotescas.

“No permitiremos que la desinformación de Rusia nos distraiga a nosotros o al mundo de este intento claramente fraudulento de anexar territorio soberano ucraniano”, declaró la vocera del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Adrienne Watson.

Moscú afirmó que quiere una investigación internacional exhaustiva para evaluar los daños en los gasoductos, que estaban llenos de gas pero que no estaban suministrándolo en ese momento a Europa. El portavoz de Putin ha dicho que “parece un ataque terrorista, probablemente realizado a nivel estatal”.

Las naciones europeas, que se han estado tambaleando por el aumento de los precios de la energía causados por la invasión rusa de Ucrania, han recalcado que es Rusia, no Europa, la que se ha beneficiado del caos en los mercados de energía y de los precios de los hidrocarburos.

Estados Unidos se ha opuesto desde hace mucho tiempo a los dos oleoductos y había exhortado repetidamente a Alemania a detener el proyecto, alegando que aumentaban la dependencia europea de los energéticos rusos y reducían su seguridad.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero, Rusia ha reducido el suministro de gas natural enviado a Europa para calentar hogares, generar electricidad y operar fábricas. Los líderes europeos han acusado a Putin de usar el “chantaje energético” para dividirlos en su fuerte apoyo a Ucrania.

Rusia detuvo los flujos de gas a través del Nord Stream 1 de 1.224 kilómetros (760 millas) de largo a principios de este mes, alegando problemas técnicos, mientras que el gasoducto paralelo Nord Stream 2 nunca se abrió.

Entretanto, Dinamarca y Suecia dijeron el viernes en una carta a la ONU que las explosiones que sacudieron los gasoductos en el Báltico antes de los escapes de metano “probablemente se correspondieron con una carga explosiva de varios centenares de kilos”.

Las fugas ocurrieron en aguas internacionales y “han provocado emisiones de gas que ascienden a la superficie”, escribieron los dos países escandinavos en una carta a las Naciones Unidas.

La OTAN advirtió que tomaría represalias por cualquier ataque a la infraestructura crítica de sus 30 países miembros y se unió a otros funcionarios occidentales al citar el sabotaje como la causa probable del daño. Dinamarca es miembro de la OTAN y Suecia está en proceso de unirse a la alianza militar. Ambos dicen que los oleoductos fueron atacados deliberadamente.

En la ONU, Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, mientras que ni Suecia ni Dinamarca estarán representadas en la reunión del viernes porque no son miembros.

El Sistema Integrado de Observación de Carbono, una alianza europea de investigaciones, expresó que “se ha lanzado una enorme cantidad de gas metano a la atmósfera” y añadió que equivale a las emisiones de todo un año de una ciudad del tamaño de París o un país como Dinamarca.

“Asumimos que el viento en el área del derrame empujó las emisiones de metano al norte hasta el archipiélago finlandés y que (las emisiones) tornan hacia Suecia y Noruega”, expresó Stephen Platt, profesor del Instituto Noruego de Estudios del Aire.

Esos niveles de metano no son peligrosos para la salud pública, pero el gas es una fuente potencial de calentamiento global.

Proveedores que apoyan sector de defensa de Rusia:

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a 14 personas en el complejo militar-industrial de Rusia, incluidos dos proveedores internacionales, tres líderes clave de la infraestructura financiera de Rusia, familiares inmediatos de algunos de los altos funcionarios rusos. , y 278 miembros de la legislatura de Rusia por permitir los falsos referendos de Rusia y el intento de anexar el territorio soberano de Ucrania.

Además, la OFAC emitió una nueva guía que advierte sobre el aumento del riesgo de sanciones que enfrentarían los actores internacionales fuera de Rusia por brindar apoyo político o económico a Rusia como resultado de sus intentos ilegales de cambiar el estatus del territorio ucraniano.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Putin intenta de forma fraudulenta anexar partes de Ucrania. El Departamento del Tesoro y el gobierno de EE. UU. están tomando medidas radicales hoy para debilitar aún más el ya degradado complejo industrial militar de Rusia y socavar su capacidad para librar su guerra ilegal”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

“También estamos apuntando a líderes clave en la arquitectura financiera de Rusia como parte de nuestro esfuerzo agresivo y coordinado para responsabilizar a Putin y sus facilitadores por su invasión no provocada y limitar su capacidad para apuntalar su economía. El Departamento del Tesoro, el gobierno de EE. UU. y nuestros aliados no dudarán en tomar medidas rápidas y severas contra las personas y empresas dentro y fuera de Rusia que son cómplices de esta guerra y estos falsos referéndums”.

Las acciones de la OFAC se toman junto con acciones adicionales del Departamento de Comercio y el Departamento de Estado. El Departamento de Comercio está emitiendo una clara advertencia sobre los mayores riesgos de que las entidades dentro y fuera de Rusia estén sujetas a los controles de exportación de EE. UU. por apoyar al ejército de Rusia y también está agregando 57 entidades a la Lista de entidades por violar los controles de exportación de EE. UU. El Estado impone sanciones a los familiares del alcalde de Moscú designado por Estados Unidos, quien también es miembro del Consejo de Seguridad de Rusia, y restricciones de visa al ciudadano ruso Ochur-Suge Mongush por torturar a un prisionero de guerra ucraniano. El Departamento de Estado también está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 910 personas adicionales, incluidos miembros del ejército de la Federación Rusa, oficiales militares bielorrusos,

Orientación sobre el aumento de sanciones por el apoyo a Rusia como resultado de sus referendos falsos:

El 23 de septiembre, los líderes del G7 emitieron una declaración en la que condenaron los falsos referéndums de Rusia y señalaron su disposición colectiva a imponer costos económicos adicionales a Rusia y a las personas y entidades, tanto dentro como fuera de Rusia, que brindan apoyo político o económico a los intentos ilegales de Rusia de cambiar el estatuto del territorio ucraniano. En apoyo de este compromiso, la OFAC emitió la Pregunta frecuente (FAQ) 1091 , que enfatiza que la OFAC está preparada para utilizar de manera más agresiva sus autoridades de sanciones existentes, incluidas las EO 13660, EO 14024 y EO 14065, para atacar a personas , dentro o fuera de Rusia. —cuyas actividades puedan constituir asistencia material, patrocinio o provisión de apoyo financiero, material o tecnológico para, bienes o servicios (en conjunto, «apoyo material») para o en apoyo de personas sancionadas de conformidad con esas órdenes ejecutivas, o actividad sancionable relacionada con Los referendos falsos de Rusia, la supuesta anexión y la ocupación continua de las regiones de Kherson, Zaporizhzhya, Donetsk y Luhansk en Ucrania.

En particular, la OFAC aprovechará las autoridades existentes para apuntar a entidades y jurisdicciones individuales fuera de Rusia que brinden apoyo político o económico al intento ilegal de Rusia de anexar el territorio soberano de Ucrania, incluyendopor (i) brindar apoyo material para la organización de referendos falsos o supuesta anexión de Rusia, así como actividades económicas o de otro tipo que busquen legitimar referendos falsos o supuesta anexión de Rusia; (ii) brindar apoyo material a la base industrial militar y de defensa de Rusia, incluidas las transacciones realizadas por personas en terceros países que brinden apoyo material a la base industrial militar y de defensa de Rusia, y las entidades y personas designadas que operan o han operado en la base industrial de defensa de Rusia; (iii) intentar eludir o evadir las sanciones estadounidenses a Rusia y Bielorrusia; y (iv) brindar apoyo material a entidades o individuos rusos que están sujetos a ciertas sanciones de bloqueo.

Como se indica en las preguntas frecuentes, las sanciones de la OFAC no están diseñadas para atacar a Ucrania o a los ucranianos, incluidos aquellos que viven en áreas ocupadas o supuestamente anexadas por Rusia. Además, como se indica en las preguntas frecuentes, la OFAC generalmente no impondrá sanciones a personas no estadounidenses que participen en transacciones que estarían autorizadas para personas estadounidenses, como ciertas transacciones relacionadas con la energía.

Esta medida también se complementa con la orientación de Comercio sobre los mayores riesgos de que las entidades dentro y fuera de Rusia estén sujetas a los controles de exportación de EE. UU. para apoyar al ejército de Rusia. Estas medidas se están impulsando en coordinación con nuestros aliados y socios, incluida la Unión Europea, que anunció que está desarrollando nuevas autoridades para abordar la elusión de sanciones. En conjunto, estas acciones dejan en claro que Estados Unidos y sus socios y aliados seguirán responsabilizando a los actores de todo el mundo por intentar socavar nuestras sanciones o apoyar la actividad maligna de Rusia.

Adquisiciones de defensa de Rusia en el mundo:

OFAC está implementando de inmediato el compromiso de los líderes del G7 y la nueva guía descrita en la pregunta frecuente 1091 mediante la designación de varios proveedores internacionales e individuos asociados que han apoyado al sector de defensa de Rusia. A través de su campaña históricamente sin precedentes de sanciones y controles de exportación, Estados Unidos y una coalición internacional de aliados y socios han devastado la capacidad de Rusia para acceder a componentes y tecnología extranjeros. Como resultado, la base industrial de defensa de Rusia está desesperada por abastecer sus esfuerzos de guerra y ha recurrido a intermediarios y proveedores de terceros países. La acción de hoy también se complementa con la lista de Comercio de 57 entidades rusas en elLista de entidades para adquirir e intentar adquirir artículos de origen estadounidense en apoyo del ejército ruso.

Red de Compras Ilícitas:

La acción de hoy incluye designaciones adicionales contra la red de Radioavtomatika, una firma de adquisición de defensa rusa designada por EE. UU. que se especializa en adquirir artículos extranjeros para la industria de defensa de Rusia y continúa sus intentos de evadir sanciones. La designación de hoy de compañías fachada e intermediarios extranjeros recientemente establecidos destaca los continuos esfuerzos del gobierno de EE. UU. para imponer costos a los actores globales por su apoyo al sector de defensa de Rusia.

Vladimir Aleksandrovich Ivanov (Ivanov), Sergey Vyacheslavovich Byzov (Byzov) y Dmitrii Vladimirovich Galin (Galin) son personas con sede en Rusia que representaron a Radioavtomatika en su equipo de liderazgo. Ivanov es el director general de la empresa, Byzov es el primer director general adjunto y Galin es director general adjunto y accionista de la empresa.

Ivanov, Byzov y Galin fueron designados hoy de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líderes, funcionarios, altos ejecutivos o miembros de las juntas directivas de Radioavtomatika, una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024 .

Novastream Limited (Novastream) es una empresa rusa establecida en abril de 2022. Novastream se estableció en estrecha coordinación con los funcionarios de Radioavtomatika y ha suministrado productos a Radioavtomatika. De hecho, Novastream mantiene la misma dirección que una antigua oficina de representación de Radioavtomatika. Su Director General, Andrei Vladimirovich Khokhlov (Khokhlov), fue anteriormente un líder de Radioavtomatika y estuvo vinculado específicamente a una de sus oficinas de representación.

Novastream fue designado de conformidad con EO 14024 por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Radioavtomatika. Khokhlov fue designado de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Novastream y por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta de directores de Radioavtomatika.

La OFAC también designó hoy a dos entidades de terceros países que apoyan a Radioavtomatika. Sinno Electronics Co., Limited (Sinno), un proveedor de Radioavtomatika en la República Popular China, y Taco LLC (Taco), un proveedor armenio. Sinno, consciente de las restricciones a las exportaciones a Rusia, ha mantenido una relación continua con Radioavtomaika antes y después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En junio, Sinno fue incluido en la Lista de entidades de Comercio por brindar apoyo a la base industrial militar y/o de defensa de Rusia y por continuar contratando para suministrar a las entidades rusas enumeradas y sancionadas después de la nueva invasión de Ucrania por parte de Rusia.. Radioavtomatika le paga a Taco por importar componentes y manejar el proceso de adquisición dentro de Armenia. Además, tanto Sinno como Taco han interactuado entre ellos en relación a su trabajo con Radioavtomatika.

Tanto Sinno como Taco fueron designados de conformidad con EO 14024 por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de Radioavtomatika. Sinno se agregó previamente a la Lista de entidades del Departamento de Comercio de EE. UU. el 28 de junio de 2022.

Proveedor bielorruso de la base industrial de defensa de Rusia

Como parte de sus esfuerzos globales en curso para apuntar a los proveedores de la base industrial de defensa de Rusia, la OFAC designó a Open Joint Stock Company Svetlogorsk Khimvolokno (Sohim), que proporciona material crítico para la industria de defensa de Rusia. Sohim es un fabricante de fibras y textiles de propiedad estatal de Bielorrusia que exporta a Rusia.

Sohim fue designado hoy de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del Gobierno de Bielorrusia.

Empresas rusas de tecnología y defensa:

Además, el Tesoro tomó medidas hoy contra múltiples empresas determinadas a operar o han operado en el sector de defensa y materiales relacionados y/o el sector de tecnología de la economía de la Federación Rusa.

El Centro Científico-Técnico de Guerra Electrónica , también conocido como AO NTTs REB, se dedica a la investigación y el desarrollo para el Ministerio de Defensa de Rusia. AO NTTs REB participa en el desarrollo de un sistema de guerra electrónica utilizado por drones en combate, que es utilizado por las Fuerzas Armadas de Rusia. Además, la OFAC designó hoy a Aleksandr Pavlovich Sarkisyan (Sarkisyan), Director General de AO NTTs REB. Sarkisyan trabajó anteriormente en Rosoboroneksport OAO, otra firma de defensa rusa designada.

Rotek Elpom (Rotek) , crea la línea Raven-Black de sistemas de seguridad estacionarios y montados en vehículos que utilizan una combinación de tecnología acústica, de luz e infrasonidos para impactar los sistemas nerviosos de sus objetivos. Los productos de Rotek se utilizan en los sectores de aviación y control de multitudes.

ZAO NTTs Modul (Modul) produce equipos informáticos y software. Los productos de Modul se utilizan en los sectores de aviación y espacio de Rusia.

OOO Valtex-ST (Valtex-ST) adquiere equipos científicos e industriales de alta tecnología en nombre de empresas que operan en Rusia, incluida instrumentación de óptica cuántica, generadores de gas de alta pureza y sistemas de microscopía electrónica.

OAO Radioavionika (Radioavionika) produce varios productos tecnológicos, incluso para el Ministerio de Defensa de Rusia. En particular, Radioavionika ha desarrollado un sistema de mando y control utilizado por los soldados rusos.

Los AO NTT REB, Rotek, Modul, Valtex-ST y Radioavionika fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa. AO NTTS REB y Radioavionika también fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. Sarkisyan fue designado de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de AO NTTS REB. Radioavionika también está sancionada por Canadá.

Enfoque en el liderazgo financiero de Rusia:

En respuesta a la nueva invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y una coalición internacional de aliados y socios tomaron medidas rápidas para restringir el acceso de Rusia a los mercados financieros globales . En respuesta, Rusia se ha esforzado por encontrar nuevas formas de procesar pagos y realizar transacciones. Directa e indirectamente, los tecnócratas financieros de Rusia han apoyado la guerra no provocada del Kremlin. Las acciones de hoy están dirigidas a figuras clave que, a través de sus principales posiciones de liderazgo, se han enriquecido personalmente mientras facilitan la guerra de Putin en Ucrania, socavando activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Ucrania.

Elvira Sakhipzadovna Nabiullina (Nabiullina) es la gobernadora del Banco Central de la Federación Rusa (CBR), que está sujeta a una serie de sanciones, y exasesora del presidente ruso designado por los Estados Unidos, Vladimir Putin (Putin). Desde que se convirtió en gobernadora de la CBR en 2013, ha supervisado sus esfuerzos para proteger al Kremlin de las sanciones occidentales impuestas como respuesta a la ocupación rusa de Crimea en Ucrania en 2014 y a una mayor invasión de Ucrania en 2022.

*Nota del editor: Las opiniones en este articulo son del autor, según lo publicado por nuestro proveedor de contenido, y no representa necesariamente los puntos de vista de reportero24.



*Andrea Rizzi, Corresponsal de asuntos globales de EL PAÍS y autor de una columna dedicada a cuestiones europeas que se publica los sábados. Anteriormente fue redactor jefe de Internacional y subdirector de Opinión del diario. Es licenciado en Derecho (La Sapienza, Roma) máster en Periodismo (UAM/EL PAÍS, Madrid) y en Derecho de la UE (IEE/ULB, Bruselas).


Por: Andrea Rizzi
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Dictan privativa de libertad a miembros de MOVER detenidos por una pancarta en La Guaira





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Dictan privativa de libertad a miembros de MOVER detenidos por una pancarta en La Guaira

PDVSA: La delación del testigo clave en EEUU

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La acusación de EEUU califica esta operación como de un “intento ingenuo” de tapar lo que a todas luces era una “malversación de fondos”.

No es magia, es
lavado de dinero… (II)

“El portal Cuentas Claras ha publicado parte de ese expediente de manera exclusiva, dejando a la intemperie a las cabezas del régimen y sus socios, responsables de este desfalco calculado en u$ 560 millones de dólares contra la empresa petrolera venezolana…”.

■ LEA MÁS: IBÉYISE PACHECO: El espía que grabó al régimen…

■ “De cómo un operador financiero se convirtió en un agente encubierto que durante dos años grabó a los miembros de una de las tramas que saqueó a Pdvsa con transacciones cambiarias ilícitas…”.

■ Binaggia ya venía inseguro y algo paranoico con el andamiaje de corrupción que lo había convertido en millonario. Dudaba en dar el próximo paso que le exigían sus cómplices y estaba considerando retirarse.

E

l hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar a todos; nos van a encerrar…”.

Se las había dicho Gois, uno de los miembros de la red que, desde hacía más de un año, trataba de repartir 560 millones de dólares entre los participantes de una oscura e ilícita operación con fondos de Pdvsa.

Respiró profundo, se bajó del automóvil y se encaminó a las oficinas del departamento de Homeland Security Investigation (HSI) en Miami. Para Pedro Binaggia, ya no había vuelta atrás.

Lo que sigue es el relato (con alguna licencia narrativa), que hizo Pedro Binaggia, – operador financiero ítalo-venezolano residente en Panamá, a HSI Florida, y que se refleja en la acusación de EEUU contra Francisco Convit Guruceaga de 24 de julio de 2018, en la que, además de EEUU, colaboraron agencias y cuerpos policiales de España, Italia, Reino Unido y Malta.

Criminal Complaint EEUUvsCo… by CuentasClarasDigital.org


En euros y no en dólares:

En el documento oficial, Binaggia manifiesta haber sido contactado a finales de 2014 por Convit (socio de Alejandro Betancourt, Orlando Alvarado – hijo de Javier Alvarado, ex presidente de Bariven – y Pedro Trebbau en Derwick Associates) y Carmelo Urdaneta, consultor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, para realizar una supuesta operación de cambio de moneda en la cual, dijo, ofrecían venderle 100 millones de dólares a una tasa favorable.

Sin embargo, tardaban en enviar el contrato de compraventa de divisas (“forex”) para formalizar el acuerdo, aunque esto no preocupó al principio a Binaggia, ya que los fondos provendrían, según le habían dicho, de una entidad financiera europea debidamente regulada. Según Binaggia, su objetivo era ofertar los dólares a sus clientes en Venezuela.

Es así como Binaggia le pide a Convit que transfiera parte de los fondos a un fideicomiso del que Binaggia era el beneficiario final. Convit realiza la operación e informa que los fondos llegarán en euros y no en dólares.

A mediados de febrero de 2015, Binaggia ya había recibido unos 78 millones de euros en varias transferencias y supuestamente seguía pidiendo a Convit el envío del contrato forex entre su fideicomiso y Portmann Capital Management Ltd., que resultaría ser el brazo financiero de una compañía registrada en Madrid: Columbus One Properties SL

Todo apuntaba a que esa cantidad era la correspondiente al pago de sobornos que Convit y sus socios de Derwick debían hacer a los funcionarios Urdaneta y Abraham E. Ortega, Director de Finanzas de Pdvsa, quienes habían facilitado la operación.

Finalmente, Convit envió un documento a todas luces forjado: un contrato de joint venture falso por 600 millones de dólares entre Eaton Global Services Limited, una compañía de maletín de registrada en Hong Kong propiedad de Raúl Gorrín Belisario – miembro de círculo íntimo de Nicolás Maduro y Cilia Flores – y el fideicomiso de Binaggia. El supuesto negocio de la empresa mixta era la concesión de préstamos en bolívares a PDVSA.

Binaggia informó a Convit que el falso convenio no podía usarse y que necesitaba los contratos de intercambio subyacentes originales. Días después en Venezuela, Urdaneta entregó a Binaggia los documentos y le explicó que los había obtenido del funcionario de PDVSA, identificado en la acusación como Conspirador 1, probablemente Alvaro Ledo Nass, consultor jurídico de Pdvsa.

“Los papeles que Binaggia entregó a HSI-Miami, revelaron la fuente de los fondos de PDVSA y la naturaleza del esquema…”.

El conjunto de documentos estaba conformado por tres piezas: un contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares entre Pdvsa y Rantor Capital CA – compañía de maletín de Raúl Gorrín registrada en Anzoátegui – por un monto de 7.200 millones de bolívares; un contrato posterior entre Rantor y Eaton Global en el que la primera cedía los derechos como acreedor de Pdvsa a la segunda y una carta de Eaton Global dirigida a Pdvsa, específicamente a Víctor Aular Blanco, vice presidente de Finanzas, informando del intercambio, solicitando que el pago se hiciera en euros (paradójicamente, no tenían cuentas en bolívares) y se transfiriera a Portmann Capital Management Ltd., entidad financiera registrada en Malta, propiedad de los suizos Kurt e Yves Portmann, a nombre de Eaton Global.

En resumen, Raúl Gorrín se quedaba con la obligación de pagar a PDVSA unos 7.200 millones de bolívares (valorados en 35 millones de euros) y recibía a cambio 510 millones de euros.

“La acusación de EEUU califica esta operación como de un “intento ingenuo” de tapar lo que a todas luces era una “malversación de fondos…”.

Resultaba ya evidente que no se trataba solo de una transacción de divisas, sino de una operación de lavado de dinero en la que se esperaba que Binaggia lavara el producto de la malversación de fondos de Pdvsa y realizara pagos de sobornos a los funcionarios que la facilitaron.

Los riesgos eran altos y Binaggia lo sabía porque ya había participado antes en esquemas similares con el negocio del diferencial cambiario en operaciones con la Tesorería y con la propia Pdvsa, en el caso del contrato de la Administradora Atlantic 17107 y Violet Advisors SA de los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi. Corrían rumores de que las autoridades estadounidenses lo estaban investigando.

Arranca la Operación Fuga de Dinero:

De la reunión con el departamento de HSI en Miami, a principios de 2016, Binaggia salió convertido en una “fuente confidencial “ (CS, por sus siglas en Inglés) que durante los meses siguientes proporcionaría decenas de documentos y grabaciones para la denominada Operación Fuga de Dinero (Operation Money Flight) en la que terminaron trabajando varias agencias de EEUU y de Europa.

Como parte de la operación, Binaggia siguió trabajando con Convit y José Vicente Amparan, identificado en la acusación como lavador de dinero profesional.

Es así como Binaggia realizó pagos en efectivo en Venezuela ordenados por Urdaneta y Conspirador 1 – probablemente Álvaro Ledo Nass – a ellos mismos y a Aular, quien recibió un millón de euros en efectivo.

En total, Binaggia realizó transferencias por valor de aproximadamente 15 millones de euros durante el verano de 2015, incluidas varias transacciones electrónicas en dólares ordenadas por Convit y Urdaneta, hasta que comenzó a resistirse a realizar más pagos, usando como excusa la liquidación de su fideicomiso. Binaggia argumentó que no podía continuar sin el ofrecido contrato de divisas, el cual le estaban solicitando los bancos por razones de compliance.

Detienen y acusan a "bolichicos" en corte de EEUU de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venez… by La Patilla on Scribd



Estancamiento y nuevos operadores:

Convit y Urdaneta siguieron presionando para que Binaggia hiciera las transferencias ordenadas. Finalmente, conminaron a Binaggia a una reunión en la oficina de Convit en Caracas. Es aquí cuando se produce el ya célebre encuentro en el que Convit, que tenía una pistola encima de su escritorio, sostiene el control remoto del collar de un perro Pastor Alemán, e intimida a Binaggia diciendo: “No siempre lo puedo controlar”.

En dicha reunión, Amparan le dice a Binaggia que el contrato de joint venture falso se había proporcionado ya a los bancos que trabajaban con Portmann Capital Management Ltd. en Canadá y Malta, por lo que sería imposible reemplazarlo con un simple contrato de divisas y que, en todo caso, se necesitarían contratos falsos adicionales. En este punto, Binaggia manifiesta haber solicitado devolver los fondos de PDVSA y revertir las transacciones, cuestión que, obviamente, era imposible.

En las semanas siguientes, las actividades del grupo se centraron en reemplazar el contrato falso de la joint venture por otro “mejor”, también falso, a fin de justificar las transferencias iniciales a Binaggia, mientras se continuaban realizando esfuerzos por concretar los sobornos pactados a Urdaneta y Ortega.

En las grabaciones realizadas por Binaggia, los miembros del grupo reconocieron explícitamente que lo que tenían entre manos era una operación de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

En el transcurso de los meses y en vista de que la operación estaba estancada, Gorrín y Ortega incorporaron otros operadores financieros internacionales como Matthias Krull, banquero de una entidad financiera suiza, y Gustavo Hernández Frieri, colombiano por nacimiento y ciudadano estadounidense naturalizado, descrito en la acusación como “lavador de dinero profesional”.

Binaggia siguió operando con Urdaneta, Ortega y Conspirador 1 -probablemente Alvaro Ledo Nass – para tratar de distribuir los fondos de Pdvsa entre ellos mismos y los demás miembros de la trama, en base a los falsos contratos adicionales ofrecidos por Amparan.

Los chamos de Cilia:

De la grabación de una reunión en Madrid en marzo de 2017, para discutir el uso de bonos falsos en la trama, queda clara la preocupación de los operadores de la misma por hacer llegar su parte del botín a los hijos de Cilia Flores – hijastros de Maduro – Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

El encuentro tuvo lugar en la sede de Columbus One Properties SL, propiedad de Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, Amparan y Darío Ale. Las operaciones financieras del grupo las realizaban a través de Portmann Capital Management Ltd.

En varios momentos de la conversación, Urdaneta y Binaggia aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación (159 millones de euros) a miembros del régimen de Venezuela a los que se refieren en distintas ocasiones como “los muchachos”, “los hijos de la señora”, “los chamos” o “los conocidos de Cilia”.

De izq. a derecha: Yorwing Rodríguez, Jean Carlos Rodríguez, Yosser Gavidia, Walter Jacob Gavidia (gorra roja) y Yoswal Gavidia, en 2017, en un entrenamiento de paracaidismo en Los Roques. Foto de Human Rights Foundation.

El origen del caso:

El 15 de diciembre de 2014, Víctor Aular, vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, recibe la instrucción del Comité Ejecutivo de firmar un contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares con una empresa de Raúl Gorrín. Dos días después, el 17 de diciembre, Aular suscribe en nombre de PDVSA un contrato con Rantor Capital CA por un monto de 7.200 millones de bolívares. Se trata de un contrato similar al suscrito en marzo de 2012 por el mismo Aular en representación de PDVSA con Administradora Atlantic 17107, denunciado este mes como ilegal por Tarek El Aissami ante la fiscalía del régimen de Maduro.

Para la fecha, la tasa oficial de cambio entre el bolívar y el dólar era de 6,30, por lo que los 7.200 millones de bolívares equivalían a 1.143 millones de dólares. Sin embargo, en el mercado paralelo, la tasa era de 182,23 bolívares por dólar, de manera que Rantor (Raúl Gorrín) solo tenía que cambiar menos de 40 millones de dólares en el mercado negro para obtener así los 7.200 millones de bolívares que debía prestar a PDVSA.

La diferencia restante, unos 560 millones de dólares, constituía la ganancia por el diferencial cambiario que se repartieron entre Raúl Gorrín, los hijos de Cilia Flores, hijastros de Nicolás Maduro, el grupo Derwick, altos funcionarios de la petrolera y del ministerio de Petróleo, asesores, banqueros y operadores financieros.

Esa no fue la única operación que efectuaron Convit, sus socios de Derwick y Raúl Gorrín con fondos de Pdvsa.

“En mayo de 2015, cuando al frente de las finanzas de Pdvsa se encontraba el sobrino de Cilia Flores, Erik Malpica Flores – actual hombre fuerte de Miraflores -, la trama había duplicado ese monto a 1.200 millones de dólares a través de una ampliación del contrato de 2014.…”.

Fuentes de Pdvsa señalan que el grupo repitió operaciones similares casi una decena de veces.

Gorrín recurre a su banquero, Matthias Krull, para lavar la “ganancia” de esta segunda operación y repartir la parte correspondiente a otros miembros de la trama: unos 600 millones de dólares, depositados por Pdvsa en Gazprombank.

Las mil millonarias operaciones cambiaras (opacas) con Alejandro Betancourt y Raul Gorrín:

La operación se duplica:

En octubre de 2016, Krull se reúne con Binaggia en Panamá y le explica que está buscando un banco para depositar los fondos provenientes de una operación cambiaria entre su cliente – Gorrín – y Pdvsa. Binaggia responde que puede explorar algunas opciones, pero que necesita el contrato justificativo del origen de los fondos. A los pocos días Krull envía el documento solicitado. Se trata de una enmienda del contrato original entre Pdvsa y Rantor, duplicando la línea de crédito de 7.200 a 14.000 millones de bolívares. La modificación estaba fechada el 25 de mayo de 2015 e incorporaba específicamente el contrato de préstamo inicial.

Entre las comunicaciones que siguieron, Krull remite a Binaggia vía correo electrónico, copia de los pasaportes de Gorrín y de Mario Bonilla Valera, amigo y testaferro de los hijos de Cilia Flores.

Después de varias reuniones, tanto en Miami como en Panamá, para dilucidar la vía y manera de transferir los fondos, y de acuerdo a una tabla adjunta a un correo en poder de las autoridades de EEUU, los 600 millones de dólares fueron distribuidos de la siguiente manera:

Una hoja titulada “Ingresos detallados de PDVSA” muestra diez transferencias de PDVSA desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 3 de febrero de 2015 por un importe de 511.913.270 euros.

Otra hoja de trabajo titulada “Resumen de la Operación 600k” muestra que, de los 511 millones de euros:

20.476.530,83 fueron asignados a Portmann Capital Management Ltd., correspondiente a una tarifa del 4%. Posteriormente, la compañía sería multada por la autoridad financiera de Malta en agosto de 2018 al conocerse la acusación contra Convit.

227.265.537,52 euros para los “Boli” (Convit y Betancourt) que transfirieron 78,8 millones de euros a Binaggia (el desencadenante de la Operación Fuga de Dinero) y el resto, unos 148.465.000 Euros, a sí mismos a través de las compañías de maletín Volbor Vontobel y Explotación Vencon.

159.085.876,26 euros para “los chamos” (los hijos de Cilia Flores, hijastros de Maduro).

68.179.661,26 euros para Raúl Gorrín, que envió docenas de transferencias en dólares a través de bancos en Malta y Austria, incluido el pago de servicios de aviones y yates de Miami, Florida.

Los 36.905.664,87 euros restantes se contabilizaron como el costo de los 7.200 millones de bolívares iniciales utilizados para obtener los 511 millones de Euros.

Según fuentes de Pdvsa, Gorrín y sus socios de Derwick, habrían realizado por lo menos nueve operaciones similares.

Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, es el hombre fuerte de Miraflores en estos momentos.

Al día de hoy:

Cuatro años después de la acusación de EEUU contra Francisco Convit, los funcionarios, intermediarios y operadores financieros de la trama, están encarcelados o huyendo.

Francisco Convit se encuentra en Venezuela sin poder salir por la orden de captura de la justicia estadounidense y bajo la vigilancia del régimen que teme que pudiera suministrar información, como ya ha sucedido con otros miembros de la trama.

Por su parte, Alejandro Betancourt fue acusado este mes por la fiscalía del régimen – en el marco del proceso contra Rafael Ramírez – por varios casos de corrupción en Pdvsa, incluido el relacionado con los hermanos Oberto (Administradora Atlantic 17170) a raíz del cual le fue confiscada una casa en el Country Club de Caracas y un helicóptero. También se estarían revisando los negocios de Betancourt con PetroZamora (Zulia).

Raúl Gorrín figura desde 2019 en la lista de los más buscados de EEUU, en relación con el caso del ex tesorero nacional Alejandro Andrade, sentenciado a 10 años de prisión, quien confesó haber recibido 1.000 millones de dólares de Gorrín como sobornos por facilitar operaciones como las aquí descritas desde la Tesorería durante las gestiones de Andrade y de Claudia Díaz Guillén, actualmente procesada en un tribunal de EEUU. Gorrín, que se encuentra en Venezuela, bajo la protección del régimen – por ahora -también está siendo investigado por el caso de la Operación Fuga de Dinero.

Matthias Krull, el banquero alemán, criado en Venezuela, residente de Panamá, alto ejecutivo de Julius Baer, fue detenido en el 2018 en el aeropuerto de Miami. Tras declararse culpable, se convirtió en un “testigo estrella” que reclutó a otros banqueros suizos como testigos de la fiscalía. A cambio de la colaboración, en 2020 un juez redujo su condena original de diez años de prisión a tres y medio. En su declaración a las autoridades, Krull reconoció, entre otras cosas, haber participado en una reunión en la oficina de Raúl Gorrín en Caracas donde conoció a los tres hijos de Cilia Flores, hijastros de Maduro, quienes obtuvieron casi 200 millones de dólares de la trama cambiaria irregular con Pdvsa orquestada por Gorrín y los bolichicos.

Gustavo Hernandez Frieri fue arrestado en Sicilia, Italia, en julio de 2018, a los pocos días de conocerse la acusación contra Convit, desde donde fue extraditado a EEUU. En 2021, un juez federal lo condenó a cuatro años de prisión, luego que se declarara culpable de lavado de dinero en 2019. En abril de 2022, un tribunal de Florida confiscó la mansión que servía de residencia a Hernández Frieri y su familia en Miami, cuyo valor se estableció en casi 5 millones de dólares.

Abraham Ortega se entregó a las autoridades de EEUU en 2018 y se declaró culpable. En mayo de 2021 fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión después de admitir haber recibido mas de 12 millones de dólares en sobornos que fueron transferidos a instituciones financieras de EEUU. Ortega obtuvo una reducción significativa de su sentencia, previamente de cinco años, por ser el primer funcionario venezolano en cooperar con las autoridades federales estadounidenses en el caso.

Carmelo Urdaneta se entregó en Miami en agosto de 2020 para enfrentar cargos de lavado de dinero y corrupción. Salió en libertad bajo fianza de 1,5 millones de dólares. En julio de 2021 llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. En 2022 fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Por su colaboración, Urdaneta respondió solo por uno de los cargos. Sin embargo, se le impuso una multa de 35.000 dólares y la incautación de bienes por valor de 49 millones de dólares, incluido un apartamento de 5,3 millones de dólares en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, además de dos apartamentos en Miami Beach y los fondos de una cuenta bancaria en Suiza.

Sin embargo, no todos los ex funcionarios de Pdvsa se entregaron para colaborar y tratar de reducir así sus condenas, confiscaciones y multas,

José Vicente Amparan, al trascender que la justicia de EEUU estaba investigando estos hechos, huyó de España, donde residía, en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela. Antes de emprender la huida, Amparan entregó una mochila llena de documentación y un ordenador a su esposa, que la abandonó en el casillero de un gimnasio situado en el centro de Madrid. La Policía española pudo recuperar este material, para ponerlo a disposición de la justicia, en el marco de la denominada Operación Carabela.

Tras su vinculación con el esquema debido a la transferencia de casi 200 millones de dólares de Pdvsa a los hijos de Cilia Flores, hijastros de Maduro, Mario Bonilla fue citado a una audiencia el 16 de agosto de 2018 en Florida, a la que no asistió. Por esta razón fue declarado prófugo de la justicia estadounidense. Se presume que está en Caracas.

Luis Fernando Vuteff, socio de Columbus One Properties, fue arrestado en España en 2018. Estaba en libertad provisional cuando fue detenido nuevamente en Suiza en junio de 2022 y extraditado a EEUU dos meses después. Se está a la espera de saber si también se declarará culpable y colaborará con las autoridades o, si por el contrato, sostendrá su inocencia.

Pedro Binaggia estaría viviendo en Miami.

El régimen de Maduro se da un tiro en el pie:

El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, informó a finales de agosto la detención de Víctor Aular, quien fuera vicepresidente de Finanzas de PDVSA. El arresto se enmarca en la denuncia que había formulado el día anterior el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, en contra de Rafael Ramírez, quien fuera titular de la petrolera durante mas de diez años.

El régimen de Maduro acusa a Ramírez de haber robado 4.850 millones de dólares a través de “una línea fraudulenta de crédito con la que Pdvsa habría hecho 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido préstamo alguno”. Los hechos ocurrieron hace diez años.

Se trata del contrato de financiamiento irregular de Pdvsa con la Administradora Atlantic 17107 CA de 2012, por cierto, hechos denunciados por primera vez y en exclusiva por este medio, Cuentas Claras Digital, en mayo de 2016.

Saab, en respuesta a la denuncia de El Aissami, abrió la investigación del caso y dictó medida de aseguramiento de propiedades y bienes contra Juan Andrés Wallis Brandt, titular de la Administradora Atlantic 17107 CA, una de las compañías utilizadas en la trama; Víctor Aular Blanco y los operadores financieros Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, Rafael Ramírez y Nervis Villalobos, entre otros.

El video de la delación de Aular, a todas luces forzada por el amedrentamiento usual del régimen, no fue publicado en su totalidad para proteger a Raúl Gorrín y sus socios, que incluye a Malpica Flores y los hijos de Cilia Flores. En el mismo, Aular relató también los detalles del contrato entre Pdvsa y las empresas de Gorrín (Rantor y Eaton Global).

A los pocos días de la precipitada acusación de Saab, se sucedieron otras acusaciones del “fiscal”, en las cuales resultaba evidente que el régimen pretendía dejar a un lado el tema de Atlantic.

Finalmente, si el opaco contrato de Pdvsa con Atlantic es ilegal, como afirma ahora el régimen, ¿cómo queda el de la petrolera con la empresa Rantor de Raúl Gorrín, de idénticas características, en el que están involucrados los propios hijastros de Maduro?

Por otra parte, si Aular firmó los dos contratos similares, cómo se explica que el Ministro Público, a través del fiscal Farik Karin Mora Salcedo solicitó en 2020 el sobreseimiento del caso Rantor (Gorrín), cuestión que fue aprobada por la jueza Luisa Romero , mientras que en el caso de Atlantic, anuncian acciones penales y retienen en prisión a Aular, sin pronunciarse sobre los actuales negocios con el diferencial cambiario realizados por Gorrín y otros supuestos empresarios cercanos a Erik Malpica Flores.

Como hemos venido diciendo, el sistema judicial venezolano controlado por el autócrata, no actúa sino cuando conviene a los intereses políticos de Nicolás Maduro, aunque en este caso pareciera que se ha disparado en el pie.

Lo que resulta evidente es que si la mitad de lo que dice Maduro de Ramírez y Ramírez de Maduro es cierto, ambos deberían ser enjuiciados por el saqueo que ha sufrido Venezuela y el grave daño ocasionado al patrimonio de todos los venezolanos. A confesión de partes, relevo de pruebas.

El artículo 271 de la Constitución Nacional establece que los delitos cometidos contra el patrimonio público no prescriben.



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*Javier Chicote, Jefe de Investigación. Doctor en Periodismo por la Complutense y profesor universitario. Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Mejor Periodista del año 2018. Analista en TVE y Cuatro y autor de cinco libros, entre ellos “El jefe de los espías” y “El periodismo de investigación en España”.

MÁS SOBRE EL AUTOR: GUSTAVO TOVAR-ARROYO: La rara visita gringa…… << >> Tweets about GUSTAVO TOVAR-ARROYO: ¿Improvisa el genocida Putin…





Por: CuentasClarasDigital
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Miami, viernes 30 de septiembre 2022

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MIAMI: batalla legal por banco Eastern National Bank

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Nicolás Maduro estaría utilizando a una empresa registrada en Curazao para eludir las sanciones del Departamento del Tesoro y preservar el acceso al sistema financiero estadounidense.

“Maduro maneja el banco
a través de Curazao…”

“La batalla legal por el control de un banco de Miami que presuntamente es administrado en secreto por el régimen socialista de Caracas se está intensificando en medio de los esfuerzos de su propietario original por retomar las riendas de la empresa matriz del banco con sede en Curazao…”.

■ Esta información forma parte de los alegatos consignados en una demanda que se ventila en la Corte del Distrito Sur de Miami. Las partes son Bancor Group Inc junto a Stitching Particulier Fonds Franeker.

■ El propietario original, el empresario venezolano-estadounidense Juan Santaella, había demandado previamente a miembros y ex miembros de la junta directiva de Eastern National Bank, incluyendo a Gabina Rodríguez, quien presidió la junta entre 2015 y 2021.

Miami, Florida.- La demanda argumenta que Rodríguez asumió el control de Eastern después de ser nombrada por el régimen de Venezuela en 2009 como la interventora de las empresas matrices del banco, Corpofin, registrada en Venezuela, y Mercorp, registrada en Curazao.

La demanda presentada en enero ante un tribunal federal del sur de Florida alega que el pequeño banco de Miami ha estado bajo el control del régimen de Nicolás Maduro a través de Rodríguez, y que fue utilizado por Caracas para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Gabina Rodríguez, como agente del régimen de Maduro, ejerce un control indiscutible sobre la Junta Directiva del Este. A pesar de que Gabina Rodríguez ya no es miembro de la Junta después de la Orden de Consentimiento de 2020, ella (y por lo tanto el régimen de Maduro) sigue teniendo el control exclusivo de [Eastern] debido a la designación de Gabina Rodríguez por parte del gobierno venezolano como síndico de Corpofin, que posee en su totalidad Mercorp, que a su vez posee más del 99% de las acciones” de Eastern, señala la demanda.

En lo que constituye un nuevo giro en el caso, Santaella obtuvo recientemente el control de Mercorp, reemplazando a Rodríguez en la administración de la compañía con sede en Curazao con el venezolano Juan José Caso, fuentes cercanas al demandante.

Las fuentes dijeron que el cambio fue aprobado en una asamblea de accionistas de Mercorp. El nombre de Caso actualmente aparece como director estatutario de la empresa en el registro comercial de la isla.

Santaella compró originalmente el banco con sede en Hialeah en la década de los ochenta, pero perdió el control de la institución en medio de la crisis financiera venezolana de 1994, evento que condujo a la desaparición de varios bancos venezolanos, incluyendo a Bancor, institución financiera perteneciente a Santaella.

El gobierno venezolano terminó interviniendo a la empresa matriz de Bancor y de Eastern, Corpofin, y desde entonces el pequeño banco estadounidense ha estado bajo control estatal.

Eastern National Bank tiene casi $260 millones en activos y cuatro sucursales en el sur de la Florida, incluyendo Miami, Hialeah y Doral.

En una declaración escrita enviada por la gerencia de Eastern dijo que no hay duda de que Mercorp N.V. es el accionista mayoritario de ENB. Pero enfatizó que “ahora hay una disputa sobre quién tiene el control de Mercorp y si un supuesto cambio reciente en el control y la gestión fue autorizado o se hizo de conformidad con las leyes de Estados Unidos, Curazao y Venezuela”.

“En respuesta, el banco ha estado en comunicación con sus reguladores federales… para recibir sus aportes. Hasta que el Banco reciba una guía clara de sus reguladores, el Banco corre el riesgo de violar las leyes bancarias y de sanciones de los Estados Unidos y, por lo tanto, está limitado a tomar medidas adicionales sobre estas solicitudes en este momento”, dijo.

Anteriormente, el banco había negado enfáticamente que estuviera bajo el control del régimen de Maduro, diciendo que se trataba de una mentira difundida por Santaella.

“Esto es evidentemente falso e ignora la realidad de que Eastern es una institución financiera autorizada de los Estados Unidos que opera desde hace 53 años bajo la supervisión y aprobación de las agencias reguladoras estadounidenses. Eastern obtuvo las aprobaciones y autorizaciones requeridas [del Departamento del Tesoro] para operar legalmente en los Estados Unidos y continúa trabajando para servir de manera efectiva a la comunidad del sur de la Florida”, dijo el banco en un comunicado emitido en agosto.

“El gobierno de Estados Unidos ha aplicado una serie de sanciones contra el régimen venezolano y decenas de sus dirigentes, acusándoles entre otras cosas de destruir la democracia venezolana, estar involucrados en numerosos esquemas de corrupción y de haber convertido al país en un narcoestado…”.

Entre otras cosas, las sanciones introducidas por el Departamento del Tesoro prohíben a compañías y ciudadanos bajo jurisdicción estadounidense a realizar negocios con funcionarios y entidades estatales, salvo que éstas cuenten con licencias especiales otorgadas por el Departamento del Tesoro.

En los documentos presentados en la corte, los demandados reconocen que la composición accionaria del banco es singular, pero niegan que esto signifique que esté bajo control del régimen de Caracas y enfatizan que el banco consiguió el debido permiso del Departamento del Tesor para operar en Estados Unidos bajo la actual estructura accionaria.

Santaella está en desacuerdo. En la demanda presentada a principios de este año, afirma que la relación de Rodríguez con el régimen de Maduro está claramente delineada en el hecho de que el régimen la nombró en 2009 como receptora de Corpofin, otorgándole en ese momento el control total de Mercorp.

Ese nombramiento le dio a Rodríguez la autoridad para designarse a sí misma como directora general única de Mercorp, que a su vez posee el bloque mayoritario de acciones en Eastern y, por lo tanto, contaba con los votos necesarios para elegir a los miembros de la junta directiva de Eastern, alega la demanda.

Rodríguez ha tenido una larga carrera como empleada pública venezolana durante casi 30 años, trabajando en el estatal Banco Industrial de Venezuela en 1993, en la Contraloría General de la República de 1993-02 y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“La denuncia afirma que Eastern ayudó al régimen a mantener el acceso al sistema financiero internacional después de que “todos los bancos estadounidenses” terminaron sus relaciones de corresponsalía bancaria con el Banco de Venezuela…”.

Esa decisión posteriormente le generó problemas a Eastern luego de que la Contraloría de la Moneda, entidad independiente del Departamento del Tesoro, notificó en el 2018 que había detectado una serie de deficiencias en las prácticas antilavado y en las prácticas relacionadas al secreto bancario relacionadas con la operación de la cuenta con el Banco de Venezuela,

En la notificación de la Contraloría, la entidad dijo haber identificado 10 relaciones de cuenta de las cuales había “insuficiente información de diligencia debida”, señalan los demandantes.

La Contraloría ordenó al directorio de Eastern, entre otras cosas, que nombrara un Comité de Observancia compuesto por tres directores, dos de los cuales no podían ser ni empleados, ni ejecutivos o accionistas del banco.

Según los demandantes, los directores del banco fallaron en adoptar los apropiados correctivos, lo cual fue reseñado por la propia Contraloría en otra advertencia emitida en el 2020.

“El banco no ha logrado cumplir con la orden del 2018 y no ha corregido las deficiencias que condujeron a la orden del 2018”, señaló la entidad. “El banco incurrió en numerosas prácticas inseguras y defectuosas en violación a las leyes y regulaciones”.

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*Daniel Shoer Roth. , periodista graduado de la Universidad Central de Venezuela, es editor de Sociedad y Servicio Público de el Nuevo Herald y Miami Herald.

Por: Antonio Maria Delgado
adelgado@elnuevoherald.com
@DelgadoAntonioM
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El Nuevo Herald
Miami, jueves 29 de septiembre de 2022



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Dictan privativa de libertad a miembros de MOVER detenidos por una pancarta en La Guaira







IBÉYISE PACHECO: El espía que grabó al régimen…

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De cómo un operador financiero se convirtió en un agente encubierto que durante dos años grabó a los miembros de una de las tramas que saqueó a Pdvsa con transacciones cambiarias ilícitas.

No es magia, es
lavado de dinero…

“El portal Cuentas Claras ha publicado parte de ese expediente de manera exclusiva, dejando a la intemperie a las cabezas del régimen y sus socios, responsables de este desfalco calculado en 560 millones de dólares contra la empresa petrolera venezolana…”.

■ “Francisco Convit descansaba los pies sobre su escritorio cuando el operador financiero ítalo-venezolano Pedro Binaggia entró titubeante a una reunión…”.

■ Binaggia ya venía inseguro y algo paranoico con el andamiaje de corrupción que lo había convertido en millonario. Dudaba en dar el próximo paso que le exigían sus cómplices y estaba considerando retirarse.

S

us socios lo presionaban para que hiciera unas transferencias que obligaban a falsificar más contratos para continuar el desfalco a Pdvsa. Cuando Convit (Derwick Associates, bolichico, prófugo de la justicia) recibió a Binaggia en su oficina, una pistola estaba visible al alcance de su mano, mientras un par de metros más allá, un pastor alemán retenido por una cadena, lo intimidaba. Convit sonriendo con el control remoto del collar del perro en su mano dijo: “no siempre lo puedo controlar”.

Binaggia cumplió con la operación exigida, aunque también se presentó en la sede de Homeland Security Investigation (HSI) en Miami donde fue aceptada su confesión y además se convirtió en espía. Su misión era mantener su rol de delincuente y documentar con grabaciones y documentos esta gigantesca madeja de corrupción. Estaba en marcha la Operación Fuga de Dinero, Operation Money Flight.

El caso se constituyó en un complejo expediente con decenas de involucrados. El testimonio de Binaggia fue decisivo para la acusación casi cuatro años después contra Convit el 24 de junio de 2018 en la que colaboraron agencias y cuerpos policiales de España, Italia, el Reino Unido, Malta y Estados Unidos.

El portal Cuentas Claras ha publicado parte de ese expediente de manera exclusiva, dejando a la intemperie a las cabezas del régimen y sus socios, responsables de este desfalco calculado en 560 millones de dólares contra la empresa petrolera venezolana.

La lista de implicados en este caso ha sido registrada y seguida con rigor desde el ascenso de Nicolás Maduro al poder, así como la actuación de su pareja Cilia Flores, su sobrino Erick Malpica Flores -de nuevo con poder desde Miraflores- y los hijos de su primer matrimonio: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores quienes son frecuentemente mencionados en reuniones como la de marzo del 2017 cuando operadores del clan expresaban la urgencia de pagarle a ellos 159 millones de euros que eran parte del botín. Los hijastros de Nicolás son aludidos como “los muchachos” “los hijos de la señora” y los “conocidos de Cilia”.

El modus operandi de esta poderosa banda fue tan sencillo de ejecutar como doloroso al país. El expediente registra cómo el 15 de diciembre del 2014, Víctor Aular vicepresidente de finanzas de Pdvsa, recibió la instrucción del Comité Ejecutivo de firmar un contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares con una empresa de Raúl Gorrín Belisario, fugitivo de EEUU, dueño de Globovision, hombre clave para la familia presidencial. El monto del préstamo fue de 7.200 millones de bolívares.

En esa fecha la tasa oficial del dólar estaba a 6,30 por lo que esos 7.200 millones de bolívares equivalían a 1.143 millones de dólares, no así en el mercado paralelo donde la tasa estaba en 182,23 bolívares por dólar. La operación para Gorrín fue pan comido. Cambiando solo 40 millones de dólares en el mercado negro, pagaba a Pdvsa la totalidad del préstamo, mientras él y sus cómplices se quedaban con el monto restante (también cambiado en el mercado negro).

“Fueron 560 millones de dólares que se repartieron, según el expediente, Raúl Gorrín, los hijos de Cilia Flores, el grupo Derwick (Convit y sus socios Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau) altos funcionarios de Pdvsa y del ministerio de Petróleo, asesores, banqueros y operadores financieros…”.

La narración de Binaggia sobre el negocio detalla cómo le propusieron efectuar el cambio de moneda con el cual, según dijo, le ofrecieron inicialmente la venta de 100 millones de dólares a una tasa preferencial. Eso fue en el 2014 y ya para febrero del año siguiente Binaggia había recibido 78 millones de euros en varias transferencias. Parte de ese dinero fue destinado a pagar sobornos a los funcionarios de la empresa petrolera. Luego Gorrín era el encargado de cancelar a Pdvsa la deuda y distribuir la ganancia.

Así lo explica el portal Cuentas Claras: “No es magia, es lavado de dinero. No fue una simple transacción de divisas, fue una operación para que Binaggia lavara el producto de la malversación de fondos de Pdvsa con el consecuente pago a funcionarios cómplices”.

En varias grabaciones que son parte del expediente, los miembros de la banda se ufanan de tener entre sus manos una operación de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

Por este caso varios han caído, otros son perseguidos y algunos han sustituido al espía Binaggia. Aunque el asalto ha continuado.

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*Ibéyise Pacheco. Periodista y escritora. Ciudadana de la libertad. Una escritora con agudeza en el periodismo de investigación. Autora del libro Sangre en el diván, uno de los más vendidos en el país, versionado para el teatro y Tv en EEUU. También publicó Bajo la sotana y El grito ignorado. Con Las muñecas de la corona, escrita desde el exilio, la periodista trasciende hacia la novela. Logra una narración cargada de suspenso, escándalos e ilegalidades en casi dos décadas en Venezuela y donde es difícil diferenciar entre realidad y ficción.

MÁS SOBRE EL AUTOR: IBÉYISE PACHECO: “El preso político #244 es de Rodríguez Chacín… << >> Tweets about IBÉYISE PACHECO: “Se calienta la frontera con Colombia…

Por: Ibéyise Pacheco
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Caracas, miercoles, 28 de septiembre de 2022








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