Acuerdo exime a banco venezolano

Fiscales de Estados Unidos y abogados de un banco propiedad de venezolanos en Puerto Rico llegaron a un acuerdo en virtud del cual el gobierno confiscará $10 millones del banco, aunque la institución podrá recuperar más de $39 millones incautados durante una investigación por supuesto lavado de dinero.

Al aceptar el arreglo, el gobierno de Estados Unidos eximió al Caracas International Banking Corporation (CIBC), así como a sus accionistas, directivos y empleados de responsabilidad penal o civil en la investigación que el año pasado derivó en el congelamiento más voluminoso de fondos en la historia de la banca de Venezuela en Estados Unidos.

José María Nogueroles, un banquero hispano-venezolano, presidente del CIBC en Puerto Rico, se comprometió a mejorar el sistema de vigilancia de lavado de activos y de giros internacionales del banco, según el documento suscrito con la fiscalía federal de San Juan.

“El hecho de que CIBC emerge de este asunto en sólida condición financiera es testimonio de una gerencia comprometida con sanas prácticas bancarias”, expresó el banco en un comunicado de prensa.

El comunicado explicó que los abogados no presentarán ningún reclamo legal por los $10 millones incautados dado que los costos esperados del litigio, “incluyendo su efecto en las perspectivas de crecimiento del banco, superan el costo de la transacción”.

La batalla en favor del banco se dio por todo lo alto.

En las discusiones con los fiscales federales participó como consultor de los accionistas del CIBC, el influyente ex embajador de Estados Unidos ante República Dominicana, Hans Helmut Hertell, según confirmó el abogado del banco Scott A. Srebnik.

“Valoramos su aporte como abogado y ex banquero”, afirmó Srebnik, abogado de Miami que dirigió la estrategia legal del CIBC.

Sumados los intereses y una cantidad en exceso que fue incautada por el gobierno federal, el total de los fondos que serán devueltos al CIBC será de $39.6 millones.

La fiscalía federal de San Juan no respondió a preguntas formuladas por El Nuevo Herald con relación al acuerdo y la participación de Hertell. La DEA en San Juan tampoco respondió llamadas de El Nuevo Herald.

Otros titulares de cuentas congeladas han llegado también a arreglos con el gobierno federal.

La investigación de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) se inició a raíz de una operación encubierta en la que se estableció que el discreto empresario indio-venezolano Rama K. Vyasulo utilizaba el CIBC en Puerto Rico para complejas operaciones de supuesto lavado de dinero que involucraban a casas de bolsa de Venezuela.

Al investigar las cuentas, la DEA descubrió que el empresario Walid Makled, acusado en Venezuela de tráfico de drogas y legitimación de capitales, había hecho una transferencia de $3.4 millones al CIBC.

Según la DEA, Makled, quien está prófugo, se asoció con el colombiano José María Corredor, alias El Boyaco, considerado por Estados Unidos como “el más prolífico negociador de armas por drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)”.

Basándose en el testimonio de una ex empleada del CIBC, la DEA halló que en la cadena de aprobación del movimiento del dinero de los Makled participaron el vicepresidente de operaciones de CIBC, Gregorio D’Andrea, así como Jorge Nogueroles, vicepresidente, y Eduardo Villanueva, auditor.

Pero estos señalamientos quedaron sin ninguna validez legal como resultado de la firma del acuerdo.

By GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com

En las próximas horas se decidirá si va a ser extraditado a
Venezuela o a EEUU, donde es requerido por la justicia.

Makled fue capturado en Colombia el
jueves tras ser solicitado por Interpol

Es señalado por crear “una de las más poderosas organizaciones mafiosas en Suramérica”. Se le vinculó al ex gobernador Acosta Carles en Carabobo.

Walid Makled está detenido en Colombia pero podría retornar a Venezuela luego que el Ministerio Público solicitará ayer su extradición.

En nota de prensa, el Ministerio Público solicitó al Tribunal 1° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), la extradición de Walid Makled, presunto jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas y sicariato en Venezuela, quien fue detenido este jueves en la ciudad de Cúcuta, Colombia, en plena vía pública, sin documentos de identificación, reseña la nota. Prosigue el comunicado del Ministerio Público, señalando que la petición de extradición fue interpuesta por los fiscales 7°, 27° 70° nacionales, y la 119° del AMC, Yemina Marcano, Carmen Moreno, José Luis Sapiaín y Betsy Andrade, respectivamente.

Ahora le corresponderá al tribunal elevar la solicitud ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, máximo juzgado que

En tal sentido, la Dirección General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público será el despacho encargado para que realice las diligencias pertinentes, a fin de solicitar al gobierno colombiano, a través de la cancillería venezolana, la detención preventiva de Makled con fines de extradición.

Walid Makled estaba solicitado por el Tribunal 3° de Control del estado Carabobo, desde el 13 de noviembre de 2008, día en que decomisaron en la Hacienda El Rosario, ubicada en Tocuyito, finca de su propiedad, 398 panelas de cocaína.

Con ocasión de estos hechos, fueron aprehendidos sus hermanos Abdalá, Alex y Basel y otras 13 personas del entorno laboral y asociativo.

Su entorno:

Walid Makled, empresario venezolano, a quien llaman “El Árabe” fue reseñado por los medios compadre y aliado del ex gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, además de ser el financista de la campaña chavista en Carabobo, obsequiando artefactos eléctricos y otros enseres a los electores.

También fue Vicepresidente de la Federación de Comerciantes e Industriales Bolivarianos. Dueño, a través de una fundación del diario “El Periódico”.

Su empresa, la “Almacenadora Makled” fue acusada por el SENIAT por retirar más de 5000 contenedores sin permisología. Makled tendría acciones en las empresas Trasgar, Montesano y Conacentro. Se le acusó por estar supuestamente involucrado, en el desvío de químicos para procesar drogas hacia Colombia.

También tendría relación con supuestos “piratas de carretera” y transporte de mercancía robada y también se le acusó por la presunta compra fraudulenta de la empresa Aeropostal, con cheques de bancos americanos que nos disponían de fondos.

Walid Makled, es hermano de Aldala Makled quien a su vez fue candidato a la Alcaldía del municipio Valencia, estado Carabobo.

La prensa reseñó que Aldala era desconocido para la mayoría de los habitantes para ese entonces en el años 2008, según lo revelaban las encuestas.

La campaña electoral de Makled supuestamente fue dirigida desde una fundación propiedad del Grupo Makled, para supuestos fines benéficos, usada para comprar conciencias y votos.

Por medio de dicha fundación regalaban neveras, lavadoras, cocinas o cestas de comida, además de ofrecer fuentes de trabajo y atención médica.

Señalado por narcotráfico:

“El Árabe” o “El Turco”, alias del también conocido como jefe de la “Mafia del Puerto” (por el venezolano Puerto Cabello), fue detenido en Caobos, barrio de Cúcuta, ciudad fronteriza.

Según la historia criminal de Makled facilitada por la policía colombiana, el venezolano había establecido “una de las más poderosas organizaciones mafiosas en Suramérica”.

La “Mafia del Puerto” liderada por él, tenía “nexos con el principal cartel de las FARC”, según la misma fuente, que resaltó que Makled entregaba a esta guerrilla armas, a cambio de cocaína.

“Se estima que por cuenta de esta alianza criminal, lograron introducir más de diez toneladas de droga mensuales en Estados Unidos y Europa”, según el informe policial.

La fuente precisó que Makled utilizó la compañía venezolana Aeropostal y almacenes de carga en Puerto Cabello, en ambos casos bajo control de él y de su familia, para operaciones financieras de activos y otras relacionadas con el encubrimiento del dinero procedente de lavado del narcotráfico.

Además de cargos por tráfico, Makled está sindicado del asesinato, el 30 de enero de 2008 en un centro turístico de Mérida, del narcotraficante y paramilitar colombiano Wilber Alirio Varela (”Jabón”), en su momento uno de los capos más buscados de Colombia.

El venezolano también afronta cargos por los homicidios de Orel Zambrano, abogado y periodista muerto el 16 de enero de 2009 en Valencia y de Francisco Larrazábal, veterinario experto en caballos asesinado el 5 de enero de este mismo año en Carabobo, también en Carabobo.

Su caso en Venezuela:

Actualmente el caso Makled se encuentra radicado en el Tribunal 20 de Juicio de Caracas, donde está previsto que se realice el juicio contra los hermanos Abdalá, Alex y Basel, y otras 13 personas, por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Igualmente, Makled, tenía difusión de alerta roja por parte de Interpol Caracas, tras solicitud realizada el 26 de enero de 2009.

Makled está también solicitado por el Tribunal 7º de Control por el caso Orel Sambrano.

“No soy un asesino”:

Para ese entonces, Makled envió un comunicación a varios medios venezolanos, desmintiendo a quienes lo señalaban como responsable de la muerte del periodista Orel Sambrano, y sus supuestas conexiones con el narcotráfico y las FARC.

El comunicado con fecha, marzo 19 de 2009, en el tercer párrafo, Makled dice lo siguiente:

“Que tuve diferencias con Orel Sambrano, todos lo saben. Deben saber también que Orel me dio la oportunidad de conversar, que aclaramos esas diferencias personal y cordialmente. No tenía la menor necesidad de desear su muerte, tal como nunca he necesitado ni deseado la muerte de nadie. No soy un asesino, igual que no soy un ladrón, no soy un tramposo, no soy un narcotraficante”.

El director de la Policía Nacional de Colombia, el general Óscar Naranjo, explicó que la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) lideró la redada de captura de Makled, que se hizo en coordinación con la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA).

El venezolano está reclamado en extradición por el Distrito Sur de Nueva York y tenía también en contra una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por casos de homicidio en Venezuela, dijo Naranjo.

El general Naranjo dejó entrever que Makled pudiera ser extraditado a Estados Unidos, pero el Ministerio Público de Venezuela hizo ya la solicitud por lo que es posible que sea traído a nuestro país en el marco del reestablecimiento de las relaciones con Colombia. Walid Makled fue incluido en la lista estadounidense como una de los narcos más buscados del mundo.

Alejandro Bracho/Agencias
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Acosta Carlez: “Si Makled tiene pruebas contra mi persona, pues que las presente en un tribunal…”

El ex dueño de Aeropostal recibía
beneficios del Ejecutivo

El empresario acusado de narcotráfico reveló que apoyó con por lo menos 2 millones de dólares la campaña de Chávez para el referéndum de 2007.

El empresario venezolano Walid Makled, solicitado en extradición por Estados Unidos donde es acusado de narcotráfico y quien está detenido en Colombia, dijo ayer que durante largo tiempo pagó más de 1 millón de dólares mensuales a funcionarios y militares del gobierno de Hugo Chávez. “De esas empresas comía mucha gente. Gente del alto gobierno. Entre todos ellos 1 millón de dólares mensuales”, declaró Makled al telenoticiero RCN de Bogotá, al referirse a los pagos que hacía como contraprestación a concesiones y negocios que le autorizó el Ejecutivo de Venezuela.

Entre los funcionarios que se beneficiaban de esos pagos estaban “gobernadores, generales, almirantes”, entre otros, dijo Makled, quien era dueño de la aerolínea Aeropostal y de la mitad del más importante puerto del país. El empresario negó los cargos y señaló: “Si yo tenía la concesión de todo un puerto, eso no me lo firmó el empleado de la calle. Eso me lo firmó gente del alto gobierno. Si yo soy narcotraficante, entonces toda esa gente que trabajaba conmigo es narcotraficante”, agregó al referirse a los funcionarios públicos a los que pagaba.

Añadió que está dispuesto a declarar ante las autoridades sobre sus relaciones con el Gobierno venezolano, y dijo tener pruebas de ello. “Yo lo que sé lo voy a decir, que lo sepa el mundo. Tengo depósitos, tengo datos de cuentas en las cuales yo les consignaba, todo”, señaló.

Makled recordó que durante mucho tiempo apoyó a Chávez, especialmente en las campañas políticas, para lo cual le ponía a disposición su flota aérea. Agregó: “Con ocasión del referéndum del Sí, en 2007, aporté por lo menos 2 millones de dólares. En gratitud de todo eso me concedieron las concesiones del puerto”. Los recursos los habría entregado a través del gobernador de Carabobo Luis Felipe Acosta Cárlez.

El sindicado como narcotraficante fue detenido el 20 de agosto en Colombia cerca de la frontera con Venezuela. Las autoridades colombianas estudian si lo envían a Estados Unidos o a su país de origen.

Acosta Cárlez niega acusaciones:

El general Luis Felipe Acosta Cárlez, ex gobernador de Carabobo, negó las acusaciones de Walid Makled desde Colombia que lo involucran en la aceptación de más de 2 millones de dólares para la campaña del Sí en el referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez en 2004.

Indicó que las declaraciones de Makled no son más que “pataleos de ahogado” y que intenta arrastrar a altos funcionarios del Ejecutivo y del anterior gobierno de Carabobo para desviar la atención sobre sus responsabilidades.

“Si hace afirmaciones así, debe tener cómo sustentarlas. Yo no tengo que temer.

Que se encargue la justicia de averiguar”, manifestó.

Afirmó que Makled adquirió en una transacción privada la almacenadora Conacentro, en Puerto Cabello. Añadió que en eso no intervino organismo oficial alguno.

Indicó que en una oportunidad Makled donó 5 millones de bolívares para 5 fundaciones privadas con el fin ayudar a pacientes, pero otra donación por 1.000 bolívares fue rechazada.

Acosta Cárlez dijo que se dedica a la cría de gallinas en los estados Cojedes y Barinas.

BOGOTÁ, AFP
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