Maduro y Diosdado dirigen el cartel
más grande del continente…
Una investigación difundida por Bloomberg revela nexos entre el régimen venezolano y el gobierno turco por medio de Alex Naim Saab, un empresario colombiano investigado por organismos policiales de la región por sus conexiones con Maduro. Las empresas de Saab. “Con operaciones ficticias de comercio exterior se lavaron $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela…”.
■ ESPAÑA: descubren testaferro de Carmen Meléndez.
■ Bloomberg: Los negocios entre Venezuela y Turquía que enriquecen a un misterioso amigo de Maduro. El sistema de oro por alimentos es un esquema criminal de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes.
■ Los regímenes de Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdogan crearon un misterioso esquema comercial con el que la dictadura de Venezuela ha logrado enriquecerse a costa del oro robado y la compra y venta de alimentos. La pieza clave, el testaferro: Alex Saab.
Colombia, Barranquilla.— Un Tribunal Superior de Barranquilla ordenó hace 20 días que la audiencia de imputación de cargos por lavado de activos contra el denominado contratista del chavismo y su familia debía realizarse en la capital del Atlántico. Ayer regresó de Austria en su avión privado a Caracas, donde actualmente reside.
Mientras el Tribunal de Barranquilla ordenó que el proceso por lavado de activos en contra de Alex Saab y su familia tenía que adelantarse en la capital del Atlántico y no en Bogotá, estableció que el denominado contratista del chavismo ingresó a Austria el pasado 4 de abril con un pasaporte diplomático de Antigua y Bermuda. Lo sorprendente del hecho es que el argumento de la Sala Penal del Tribunal para ordenar que las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento se realizaran en Barranquilla, era el derecho a los indiciados a reducir gastos. Todos los implicados en el caso hoy no viven en Colombia.
La investigación de Bloomberg:
La relación Erdogan-Maduro inició, de acuerdo con Bloomberg, cuando Maduro le expresó a su apoyo al mandatario turco luego del presunto intento de golpe de Estado en el año 2016.
“Comenzaron a construir una red comercial secreta, una que podría operar fuera del alcance de las sanciones financieras impuestas por EEUU. Sería una red que cotiza en dos monedas poderosas por Venezuela: oro y alimentos“, indica Bloomberg.
La investigación del portal especializado señala que Maduro, hasta el año pasado, había exportado 900 millones de dólares en oro a Turquía, y el nombre de Saab, como facilitador de los negocios, surgió en las averiguaciones.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, aseguró que, durante el rastreo de los movimientos de Saab, concluyó que “movió su base de operaciones a Turquía“.
El nombre de Saab, al seguir el paso del oro venezolano por el mundo, no se detiene ahí. El empresario colombiano también es investigado por sus presuntos vínculos comerciales con un comprador de oro en Abu Dhabi: la firma de inversiones Noor Capital.
Los negocios entre Turquía y Venezuela no se limitan solo al oro. Bloomberg recalcó que entre los alimentos destinados al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), hay comida de Turquía, que se transborda a través de República Dominicana.
del barranquillero Alex Naím Saab Morán (en el recuadro).
Polfa busca circular de Interpol para Alex Saab:
El director de la Policía Fiscal y Aduanera, dijo que están prontos a capturar al empresario barranquillero. “Estamos adelantando todas las gestiones para lograr la captura de Alex Saab; quien es uno de nuestros ‘peces gordos’, investigado por lavado de activos y contrabando, a través de los CLAP”, dijo en entrevista con EL HERALDO, el director de la Policía Fiscal y Aduanera, brigadier general Juan Carlos Buitrago Arias, sobre el barranquillero Alex Naím Saab Morán.
Sobre el empresario barranquillero, señalado de ser contratista del chavismo, el alto oficial dijo que se adelantan las gestiones para estar próximos a lograr Circular de Interpol.
“Esperamos que a esta persona que ya tiene orden de captura se le otorgue la circular roja para poderlo identificar en territorio extranjero y traerlo ante las autoridades colombianas”, explicó el general Buitrago.
En 2017, Saab Morán fue mencionado por la depuesta fiscal venezolana Luisa Ortega por ser propietario de una firma mexicana dedicada a vender alimentos al CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), programa gubernamental Venezolano que comercializa productos regulados entre la población –esos mismos que escasean en las góndolas de los supermercados–.
Según los reportes de medios internacionales, el barranquillero se enriqueció gracias al negocio de ser el proveedor de materiales de vivienda popular para Venezuela.
En su investigación, la Fiscalía investiga la manipulación de la contabilidad y registros financieros de las empresas de Saab. “Con operaciones ficticias de comercio exterior se lavaron $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel”, se lee en los informes investigativos del ente acusador.
Por estos hechos fueron capturados y judicializados Robinson Ruiz Guerrero y el docente Devis José Mendoza, señalados por el ente acusador de haber trabajado como revisor fiscal y contador, respectivamente, de una compañía llamada Shatex (liquidada en 2016) y de la cual era socio el empresario barranquillero.
De acuerdo con la Fiscalía, los dos exempleados de la firma habrían servido para lavar alrededor de $25.000 millones entre 2004 y 2011, aparentemente, con compras internacionales ficticias.
Alianza macabra en favor del contrabando:
El director de la Policía Fiscal y Aduanera también reveló que en las investigaciones contra el grupo de contrabando denominado Los Gavilanes se encontraron alianzas entre políticos y sector empresarial para boicotear la lucha contra el contrabando.
“Yo, como Director de la Policía Fiscal y Aduanera, quiero enviarle un mensaje a Los Gavilanes: estamos investigando sus actividades, estamos en procesos de inteligencia y judicialización con la Fiscalía, vamos a contener todas las actividades que vienen realizando para corromper funcionarios de entidades públicas concretamente de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera, vamos a capturarlos, les vamos a quitar la plata y suspender las actividades comerciales que tienen por todo el país”, explicó Buitrago Arias sobre la estructura que, de acuerdo con las autoridades, emerge y cobra fuerza luego de que fuera capturado Salim Yamhure, el ‘zar del contrabando textil’.
“Todas las relaciones que esta estructura ha construido con sectores de poder en Barranquilla son relaciones de tipo político importante, ya están en proceso de judicialización”, afirmó el general, que debido a la reserva con la que se adelantan investigaciones no dio nombres, pero explicó cómo estas personas se aliaron con políticos y empresarios para sabotear la lucha contra el contrabando.
“Ya sabemos que ellos son los autores y los que vienen generando y pagando cantidades exorbitantes de dinero para evitar que quienes estamos en esta lucha contra las mafias del narcotráfico y la corrupción, salgamos de nuestros cargos, hacen campañas de desprestigios con amenazas, pagando dineros al mejor postor con el propósito de quitarnos de las posiciones que tenemos en estos momentos”, dijo el general y agregó: “Pero lo más grave es la capacidad que tiene esta estructura como agentes corruptores de las instituciones del estado”.
Sobre si esta estructura es la única identificada por las autoridades, el general Buitrago explicó: “Hay muchas más estructuras lo que ocurre es que son épocas de coyuntura, cuando se están golpeando estructuras como la de Salim Yamhure, por ejemplo, se están capturando funcionarios corruptos y cuando hay cambios en las cabezas del sistema que pueden afectar sus intereses que van remover y afectar sus redes de corrupción, estas bandas de contrabando articulan todas las estratagemas posibles para evitar que las personas sigan en sus cargos y que la lucha continúe”.
“Espero estar directamente en Barranquilla y liderar la captura de los gavilanes”, puntualizó el uniformado.
Lavado de activos y enriquecimiento ilícito:
El Juzgado 79 de Control Garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y envió a prisión a Robinson Ruiz Guerrero y el docente Devis José Mendoza, investigados por su presunta participación en una millonaria operación de lavados de activos en la capital del Atlántico.
Estas dos personas, detenidas por miembros de la Dijín en diligencias realizadas en Barranquilla, son señaladas de haber trabajado como revisor fiscal y contador, respectivamente, de una compañía llamada Shatex (liquidada en 2016) y de la cual era socio el empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, a quien vinculan desde hace algunos años como mega-contratista del chavismo.
Tras su detención, Ruiz y Mendoza habían sido llevados a audiencias preliminares la semana anterior, pero solo hasta la madrugada de este miércoles se conoció la decisión del juez encargado del caso.
La Fiscalía les imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos, en medio de las diligencias preliminares. Dichos cargos no fueron aceptados en su momento por los dos hombres y ahora estos permanecerán tras las rejas mientras el proceso continúa.
De acuerdo con el ente investigador, los dos exempleados de la firma habrían servido para lavar alrededor de $25.000 millones entre 2004 y 2011, aparentemente, con compras internacionales ficticias.
Por su parte, los abogados de la defensa apelaron la decisión de la togada.
En detalles:
Alex Saab, el contratista del chavismo. La investigación contra el grupo empresarial de Saab, que movió negocios por US$135 millones, presuntamente, mediante operaciones ficticias de comercio exterior desde 2004 con su sociedad Shatex.
Hay un reporte en su contra de la DEA:
Desde hace más de seis meses, la Fiscalía y la Dijín abrieron una investigación por lavado de activos contra Alex Saab Morán, señalado de ser el contratista del chavismo. Desde que El Espectador dio a conocer la noticia, su abogado Abelardo de la Espriella ha sostenido que la familia Saab es inocente y que se trata de una campaña de desprestigio, por lo que denunció que funcionarios judiciales habían intentado extorsionarlos. Sin embargo, la semana pasada, con la captura del contador y el revisor fiscal de las sociedades del Grupo Saab, trascendieron los detalles que provocaron la salida del país del empresario barranquillero hacia Venezuela, donde hoy es prófugo de la justicia.
En contra de Alex Saab, sus hermanos Amir y Luis Alberto, y su exesposa Cynthia Certain, sí existen órdenes de captura. Se iban a ejecutar el pasado 25 de septiembre, pero se frustró en la madrugada cuando los investigadores se enteraron de que el empresario había salido del país horas antes. Sus hermanos apagaron celulares y desaparecieron del mapa. La razón fue que el patrullero Eddie López, un analista de interceptaciones del grupo de la Dijín que le seguía la pista, entregó a Mario García Palacio, mano derecha de Alex Saab, la información clasificada por medio de chats y videollamadas sobre cómo, cuándo y en qué momento las autoridades iban a realizar las capturas.
Mientras el abogado De la Espriella manifestó en un comunicado que había denunciado al investigador Eddie Pinto por un intento de extorsión, pues supuestamente él fue quien se acercó a los hermanos Saab por intermedio de una de sus abogadas para pedirles $500 millones, el patrullero ya le reveló a la Fiscalía que fueron ellos quienes lo buscaron. Eddie Pinto ya aceptó cargos ante un juez por los delitos de cohecho —es decir, soborno— y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, y hoy está colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos en los que está envuelto.
Los primeros capturados por las presuntas irregularidades del grupo Saab por medio de nueve sociedades fueron Devis Mendoza y Robinson Ruiz Guerrero, contador y revisor fiscal de Shatex S.A., empresa que funcionó como centro de operaciones para mover negocios de exportaciones e importaciones fingidas por US$135 millones. En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía explicó que se manipularon contabilidades y registros financieros de las empresas de los Saab. Que con operaciones ficticias de comercio exterior se lavaron $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel. Un juez definirá hoy si les impone o no una medida de aseguramiento en centro carcelario a Ruiz y a Mendoza.
Entre las pruebas de la Fiscalía existe un oficio que la DEA envió a las autoridades el pasado 19 de abril, en el que señaló que una fuente humana había entregado información sobre actividades ilegales de Alex y Amir Saab. Según la agencia norteamericana, existía información sobre negocios irregulares de los dos hermanos de ascendencia libanesa y sobre la creación de empresas fachada para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias. Asimismo, la DEA alertó sobre la posibilidad de que sus actividades económicas sirvieran para financiar a grupos terroristas. Agregó la comunicación de que Alex Saab era una persona que viajaba constantemente a Venezuela.
Shatex S.A., el centro de operaciones:
Shatex S.A. fue una empresa creada por Alex Saab y su familia el 9 de octubre de 1998, meses antes de que Hugo Chávez llegara al poder en Venezuela. La firma fue liquidada el 5 de abril de 2016. Sin embargo, a lo largo de casi 20 años, sufrió numerosas transformaciones que complejizaron su estructura societaria. Empezó siendo una sociedad limitada dedicada a la industria textil, pero en junio de 2004 se transformó en sociedad anónima. En 2014, cuando ya no registraba operaciones, pasó a ser sociedad anónima simplificada. Así se mantuvo hasta que entró en liquidación. Para las autoridades, fue la empresa matriz del grupo Saab desde la cual se montó la operación de lavado.
Según análisis de operaciones de comercio exterior de Shatex, desde el 15 de abril de 2007, el grupo Saab decidió cambiar su objeto social y empezar a importar y exportar productos textiles y de construcción, al punto de que no solo se negociaron textiles, sino que se importaron hasta reactores nucleares. En menos de un año, la empresa creció el 923 % con respecto al 2006, a pesar de que entre 2004 y 2006, Shatex presentó “una desaceleración económica; es decir, que sus ingresos tuvieron una baja en promedio al -33 %”, señalaron los investigadores. En pocas palabras, mientras en el año 2006 sus ingresos fueron por $2.292 millones, en 2007 fueron por más de $23.400 millones.
Los informes contables explican que de los $71.509 millones que Shatex reportó como ingresos, el 2007 fue el punto máximo, seguido de 2008 con $20.000 millones y 2009 con más de $15.000 millones. “Para los años 2010 en adelante, la empresa no registra declaraciones de renta, por lo que se infiere que cesan actividades comerciales (…) Se puede concluir que Shatex fue utilizada entre 2007 y 2009 para realizar operaciones comerciales inusuales que no iban acordes con su crecimiento económico”, puntualiza el análisis de Policía, que evidenció además que $62.000 millones de los ingresos, el 82 %, fueron producto de exportaciones que tenían como destino el mercado venezolano.
Otra conclusión de los investigadores es que las ventas internacionales en la contabilidad de Shatex no coinciden con las cifras de declaraciones de exportaciones ante las autoridades. Algo similar a las cifras de importaciones, pues los reportes de compras en India, China, Brasil, Panamá y Venezuela, consignados en bases de datos del mercado cambiario colombiano, no encajan con las declaraciones de IVA del grupo Saab ante la DIAN. Mientras los primeros registros señalan que Shatex realizó pagos por algo más de $35.000 millones, en su declaración para pago de impuestos señaló que sus compras no superaron $9.900 millones. Para la Fiscalía, es muestra de que entre 2004 y 2011 se habrían lavado activos por más de $25.000 millones con importaciones ficticias.
“Shatex sacó del país $25.304 millones bajo el concepto de pago de importaciones anticipadas, para dar apariencia de legalidad a la operación cambiaria, teniendo en cuenta que dichas compras nunca ingresaron por las aduanas. Al rastrear los pagos internacionales, se observó que la mayoría de los beneficiarios de los giros enviados al exterior por Shatex no se cruzan con los que aparecen en las Declaraciones de Importaciones”, concluyó un informe de peritos. Es decir, el grupo Saab, al parecer, alteró los registros y la información que presentaban a las autoridades aduaneras y entregó información en la que aparecían empresas extranjeras que ni siquiera existen en el papel.
Al revisar los registros de proveedores internacionales de la firma de Saab, la Fiscalía recibió una respuesta de la Interpol de Panamá en la que quedó advertido que solo una de las ocho empresas con las que Shatex hizo negocios posee registros oficiales; las otras siete no existen. Para las autoridades, muchas aparecen como clientes de Shatex alrededor del mundo, pero en realidad serían fachadas para justificar envío de plata desde Colombia a cuentas que Saab tenía en el exterior. Un ejemplo sería la Comercializadora Nantes, que tenía cuentas en Panamá y en la que aparecía como representante legal Julio César Ruiz, socio de Alex Saab, quien hizo parte de la junta directiva de Shatex.
No incluir $25.000 millones en las declaraciones de IVA sería también evidencia de que Saab manejó una doble contabilidad para ocultar su patrimonio de las autoridades colombianas y de esta manera evitar el pago de impuestos. “La empresa manipula saldos de la contabilidad, mostrando dos realidades financieras diferentes. Una ante el Estado y otra ante el sector financiero. Al cruzar las declaraciones de renta de los años 2007 y 2008, entregadas por la DIAN a la investigación, y las declaraciones de renta de los años 2007 y 2008, entregadas por Shatex a las entidades financieras para adquirir productos financieros, son totalmente diferentes”, se lee en el informe clave del caso Saab.
Los años 2007 y 2008 fueron los más productivos para Shatex y, según la Fiscalía, en las declaraciones de renta presentadas en esos años, existen diferencias de más $40.000 millones por justificar. Estas movidas no solo le han acarreado sanciones a Shatex por infracciones cambiarias, sino que existen otras pesquisas penales que salpican a la sociedad. Una es una denuncia que interpuso Bancoldex por el delito de estafa y otra por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador del IVA. Además, en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía también hay un expediente en el que indagan sobre supuesto financiamiento de la familia Saab al terrorismo.
En el análisis se revisaron nexos con otras sociedades colombianas que al parecer son Saab, o al menos sus gobiernos corporativos se repiten. Es decir, tanto en las juntas directivas, como representantes legales o revisores fiscales aparecen Luis Alberto Saab, Amir Saab, Cynthia Certain Ospina, Julio César Ruiz y hasta Rosa Morán, la mamá de Alex Saab. Varios de ellos también tienen orden de captura. Esas empresas son Saab Certain & Compañía, liquidada en 2014; Jacadi de Colombia S.A., en liquidación desde 2016, con las mismas dinámicas de crecimiento que Shatex; Saafartex S.A. —hoy Textiles Importados Andinos— y Saafartex Internacional S.A.S., Comercializadora Nantes, Global Energy Company S.A.S., Inversiones R & V S.A.S.; y Vendig Capital S.A.S.
La Fiscalía indaga si por las cuentas de estas empresas se movió plata producto de corrupción en Venezuela y si también el grupo Saab intentó legalizar estas acciones mediante operaciones de comercio ficticias. Además, varias de estas aparecen también reportadas por la DEA como posibles sociedades por las cuales Saab supuestamente lavó activos. Finalmente, los investigadores reportaron que, en 2014, cuando Shatex ya no reportaba ingresos, Saab tomó la decisión de vender la empresa a Gastón Urueta Ariza. El argumento era que Urueta aseguraba tener capacidades para que el Gobierno venezolano pagara una deuda que tenía con Shatex y había sido imposible de recuperar.
La investigación contra Alex Saab apenas comienza. La Fiscalía también lo investiga por supuestas irregularidades de contratación pública en Venezuela, donde ha tenido negocios con el Gobierno por cerca de US$1.000 millones. Como lo ha denunciado el portal de noticias venezolano Armando Info, Saab y uno de sus socios, Álvaro Pulido, supuestamente están detrás de un entramado societario con el que han facturado más de $200 millones importando cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Asimismo, al parecer también llevan medicinas desde India hasta el vecino país.
Las nuevas líneas de investigación del expediente Saab en Colombia se centrarán en algunos de sus familiares que, al parecer, se han beneficiado de sus negocios. A su vez, buscarán determinar si Saab financió campañas políticas y si sus dineros lavados provenían desde Venezuela. Sin embargo, no se descartan otros frentes de investigación paralelos. Los abogados defensores de Saab insisten en su inocencia y en que todo hace parte de un plan de desprestigio contra el empresario barranquillero, conocido por sus lujos y aviones privados. Lo único que queda por ahora es que Alex Saab regrese al país a dar sus explicaciones a la justicia.
En breve más información…
Por: Redacción Investigación/El Espectador
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BBC Mundo
Colombia-Barranquilla
Bogota, lunes 29 de abril de 2019
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