“Álex Saab colaboró durante un año con
la DEA, según documentos desclasificados…”
“El testaferro de Maduro reveló información sobre los sobornos pagados al régimen chavista. Cedió casi USD 10 millones en el acuerdo de cooperación, pero nunca cumplió con entregarse. Se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2018…”.
LEA MÁS: EEUU: Alex Saab se presentará este lunes ante un tribunal de Miami
■ Cronología de las reuniones en las que Alex Saab se convirtió en informante de la DEA.
■ La justicia estadounidense acaba de desclasificar documentos revelando que Alex Saab, el principal testaferro de Nicolas Maduro, era un colaborador de la DEA desde el 2018. Sí, el hombre que llevaba todos los negocios de Maduro era un agente infiltrado de la DEA. Es de película.
■ El empresario colombiano perdió casi 10 millones de dólares de su fortuna como parte de su acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidenses en su Colombia natal y en otros lugares.
■ Alex Saab obtuvo una “audiencia completa” por parte del juez Scolo hace poco. Saab quien está recluido en los Estados Unidos desde octubre del pasado año por extradición desde Cabo Verde y gracias a los fiscales de Estados Unidos que informaron que el empresario colombo-venezolano era un informante de la DEA en el 2018, según lo informado por el periodista Joshua Goodman.
Miami, Florida.- Los fiscales dicen que Alex Saab fue inscrito como fuente colaboradora de @DEAHQ desde junio de 2018 y estaba programado para entregarse el 30 de mayo de 2019”, dijo Joshua Goodman a través de su cuenta en Twitter.
BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.
As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022
La defensa del empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado en Miami (Florida, EEUU.) de un cargo de lavado de dinero, aseguró este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro conocía de su cooperación con las autoridades estadounidenses.
Saab, presunto testaferro de la Administración de Maduro, señaló a través de sus abogados que los documentos divulgados hoy por un juez de EE.UU. buscan «tratar de debilitar la solidez de la relación» de él con Venezuela.
Durante una audiencia celebrada hoy en Miami, el juez Robert N. Scola ordenó la divulgación «inmediata» de dos documentos del expediente judicial que evidencian la cooperación de Saab con el Gobierno estadounidense, al que pensaba entregarse.
Su defensa, sin embargo, «aclara» en un comunicado enviado a Efe y replicado en redes sociales por Camila Fabbri, esposa del empresario, que el «único propósito» de las reuniones de Saab con el Departamento de Justicia estadounidense «era confirmar que ni él ni las empresas asociadas con él habían hecho nada malo».
Maduro sabía de su cooperación con EE.UU. El abogado de Saab, David B. Rivkin, subraya en el comunicado que «cualquier supuesta interacción» de Saab con el Departamento de Justicia y varios agentes de las fuerzas del orden público estadounidense, «se llevó a cabo con el pleno conocimiento y apoyo de la República Bolivariana de Venezuela».
Rivkin, un abogado del bufete Baker & Hostetler LLP, agrega que «Saab desea resaltar que la divulgación del documento, a petición del Departamento de Justicia (estadounidense), no es más que un intento de perjudicar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela».
Saab sigue siendo un ciudadano leal y un diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y nunca hará nada que perjudique los intereses del país y del pueblo que tanto le ha dado, señala.
Según los documentos divulgados «en el transcurso de casi doce (12) meses, Saab Morán cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA)».
En los documentos, Saab admite «que había pagado sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela».
El empresario «proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial para la DEA y entregó dinero a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en los Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva», SE agrega.
Los papeles además indican que en agosto de 2016, Saab se reunió con agentes de la DEA y el FBI en Bogotá (Colombia) y fue interrogado y proporcionó información sobre los contratos de sus empresas con el Gobierno de Venezuela «para construir viviendas de interés social».
«Incluida la forma en que se pagó a las empresas en relación con los contratos y cómo fluyó el dinero», indica.
Saab, de 50 años y encarcelado en Miami desde octubre pasado, tras ser extraditado de Cabo Verde (África), compareció este miércoles en la vista en la que el juez Scola programó el juicio para el próximo 11 de octubre.
El empresario fue extraditado a EE.UU. en octubre pasado desde Cabo Verde, donde fue detenido a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia estadounidense.
Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, un delito del que se declaró «no culpable» el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
En detalles:
El presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, fue fichado en secreto por la DEA como fuente cooperante en 2018 y dio a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios venezolanos.
El Político:
Así se desprende de los nuevos registros judiciales revelados el miércoles en el caso de corrupción del empresario colombiano, informó APNews.
Álex Saab confiscó casi 10 millones de dólares de su fortuna como parte de su acuerdo de cooperación con EEUU, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidenses en Colombia y en otros lugares.
Saab fue desactivado como fuente:
Sin embargo, fue desactivado como fuente tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse.
Dos meses más tarde, fue acusado en un tribunal federal de Miami por cargos de desviar millones de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno socialista de Venezuela.
Saab fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos en el mes de octubre del pasado año y desde entonces ha estado en territorio norteamericano, pero hace muy poco Goodman notificó que los abogados del empresario obtuvieron una “audiencia completa” a pesar de que Scolo no mencionó más nada.
De igual forma, Alex Saab es considerado testaferro del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro al igual que por conspirar en el lavado de dinero y que está relacionado con un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”, según el medio Voz de América.
Dicha acusación indica que desde el año 2011 hasta el 2015 Saab y Álvaro Pulido, quien fue su socio habían obtenido un contrato con el fin de construir viviendas de bajos ingresos y que se aprovecharon bajo ese contexto del cambio oficial ” presentado documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación esos documentos”, informó el medio.
Al igual que el empresario tenía una red de compañías fantasmas, así como socios comerciales y parte de su familia estaba involucrada: “Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de corrupción”.
De acuerdo con EEUU, Saab es el principal conducto de la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasaban hambre.
El régimen de Maduro lo considera un diplomático que fue secuestrado mientras cumplía una misión humanitaria que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.
"I've given you a full hearing," an angry Judge Scola tells attorneys for Alex Saab after he ordered the unsealing of two documents filed a year ago.
Not clear what the dispute was about. Before considering the matter, Judge Scola closed the courtroom.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022
El periodista de la agencia AP:
A través de su cuenta de Twitter, Joshua Goodman, informó este miércoles lo que el juez Scola, que lleva el caso de Saab, les dijo a los abogados del empresario colombiano::
“Les he dado una audiencia completa”, tras haber ordenado la revelación de dos documentos presentados hace un año.
Vale recordar que Saab está fue extraditado desde Cabo Verde a EEUU en octubre del pasado año. Fiscales estadounidenses informaron que el empresario colombo-venezolano era un informante de la DEA en el 2018, según lo informado por el periodista Joshua Goodman. El periodista de AP también señaló que aunque no está claro el motivo de disputa. “Antes de considerar el asunto, el juez Scola cerró la sala”.
El trabajo de Saab para la DEA:
Respecto al trabajo que Álex hacía para la DEA, el periodista Joshua reveló:
Como informante, Saab proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También entregó casi $10 millones a la DEA”. Saab fue extraditado de Cabo Verde a EEUU en el mes de octubre del pasado año y desde entonces ha estado en territorio norteamericano. Pero hace muy poco Goodman notificó que los abogados del empresario obtuvieron una “audiencia completa” a pesar de que Scola no mencionó más nada.
NEW: In Friday night filing, @SDNYnews prosecutors compare ex Venezuela Gen. Cliver Alcala to former Panamanian dictator Gen. Manuel Noriega.
"Like Noriega, defendant is a former military official who abused his position to engage in large-scale narcotics trafficking." pic.twitter.com/8zLnAxyTG5
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 12, 2022
Saab está siendo acusado por EEUU de lavado de dinero:
De igual forma, Álex Saab está siendo acusado por EEUU de lavado de dinero y conspiración para el lavado de dinero. Se enfrenta a un cargo por el primer delito y siete por el otro. De ser encontrado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión. Saab participó en un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”, según el medio Voz de América. Dicha acusación indica que desde el año 2011 hasta el 2015 Saab y Álvaro Pulido, quien fue su socio, obtuvieron un contrato con el fin de construir viviendas de bajos ingresos.
Saab y Pulido se aprovecharon del cambio oficial y ”presentaron documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornaron a funcionarios para la aprobación esos documentos”, informó el medio.
#AP #Ahora Juez se enfurece con abogados de Saab. "Les concedí una audiencia completa", juez Scola molesto. Así habló a abogados de Alex Saab después que ordenó revelaran documentos presentados hace un año.
No está claro de qué trata la disputa, pero el juez Scola cerró la sala.— Carla Angola TV (@carlaangola) February 16, 2022
La justicia estadounidense acaba de desclasificar documentos revelando que Alex Saab, el principal testaferro de Nicolas Maduro, era un colaborador de la DEA desde el 2018. Sí, el hombre que llevaba todos los negocios de Maduro era un agente infiltrado de la DEA. Es de película.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 16, 2022
Al igual que el empresario tenía una red de compañías fantasmas, así como socios comerciales y parte de su familia estaba involucrada: “Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción”. Así lo publicó el activista a través de sus redes sociales.
De película:
El activista por los DDHH, Agustín Antonetti, sostiene que “el hombre que llevaba todos los negocios de Maduro era un agente infiltrado de la DEA. De película!”.
Cronología de las reuniones:
El testaferro de Nicolás Maduro comenzó a reunirse con los agentes de 2016 y en 2018 firmó como colaborador, pero perdió el estatus al no cumplir con entregarse a la Justicia. Alex Saab, una de las personas más defendidas por el régimen chavista, fue un informante de la DEA y le proporcionó a los investigadores estadounidenses datos sobre los esquemas de corrupción que montó junto al entorno de Nicolás Maduro.
El proceso está detallado en un documento revelado este miércoles en el proceso judicial que enfrenta en EEUU. A continuación, un detalle del proceso que lo llevó a convertirse en colaborador de la agencia norteamericana.
8 y 10 de agosto de 2016
La historia se remonta a hace más de cinco años, cuando Saab Morán, que estaba bajo la mira de los investigadores, se reunió con agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá. En las reuniones, el empresario dio información relacionada con algunas de sus empresas que tenían contratos con el gobierno venezolano para un plan de viviendas sociales, y detalló la forma en que recibía los pagos, con el flujo de dinero.
28 de noviembre de 2017
Más de un año después, en compañía de un abogado, se reunió con agentes estadounidenses y un fiscal federal para otro informe.
2 de junio de 2018
Un abogado estadounidense le entregó a Saab un borrador de propuesta en la que se admite que el empresario había pagado sobornos a funcionarios del régimen de Maduro. En informes posteriores, Saab admitió haber hecho los pagos ilegales vinculados a contratos que ganó un plan de entrega de alimentos.
27 de junio de 2018
Se firma el acuerdo formal y Saab se convierte en colaborador. Saab aceptó ser una fuente activa de la DEA e inició el vínculo con los agentes, comunicándose por teléfono, mensajes de texto y de voz. Según afirma el documento judicial, Saab realizó “una cooperación proactiva”.
En el marco de este acuerdo, aceptó devolver ganancias obtenidas de actividades ilícitas, junto al también acusado Álvaro Pulido Vargas, alias “Germán Enrique Rubio Salas”.
9 de agosto de 2018
Comienzan las transacciones de devolución de dinero de los sobornos. Saab realizó una transferencia electrónica de USD 3.255.593,90 desde una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
24 de septiembre de 2018
Saab realizó otra transferencia electrónica, por un monto ligeramente superior (USD 3.313.757,69) a una cuenta controlada por la DEA.
1 de noviembre de 2018
Saab realiza otra transferencia por USD 3.138.844,70 (totalizando casi 10 millones).
5 de febrero de 2019
Saab realizó una cuarta transferencia, por un monto algo menor (USD 2,942,501.37).
4 de abril de 2019
El empresario, representado por su abogado estadounidense, se reunió con agentes de la DEA y fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia en Europa en un lugar no detallado. Allí, Saab recibió una fecha límite para entregarse a la Justicia de Florida. Según le advirtieron, si no se entregaba antes del 30 de mayo de 2019, ya no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida.
30 de mayo de 2019
Saab no se entrega a la Justicia y la DEA inició el proceso para desactivarlo como fuente colaboradora. Desde entonces, no recibió más comunicaciones de Saab.
25 de julio de 2019
Saab fue procesado en este caso en el Distrito Sur de Florida.
Desde entonces, el empresario sabía que no podía tocar suelo estadounidense. Pero fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional, y fue extraditado a EEUU en octubre.
El empresario enfrenta en una corte de Miami un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.
Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasaban hambre. El régimen de Maduro lo considera un diplomático que fue secuestrado mientras cumplía una misión humanitaria que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.
*Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.
Lea también: CORRUPCIÓN: Alex Saab, el poderoso financiero de Maduro
Por: JUAN DIEGO QUESADA/FLORANTONIA SINGER
Redacción/EFE
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The New York Times
Miami-Caracas
Praia, Cabo Verde, domingo octubre 17 de 2021
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