Gerentes también le pagaron
sobornos a Cnel. de la DIM
■ Las revelaciones de Radwan Sabbagh.
■ Preso ex presidente de Ferrominera por corrupción.
■ Velásquez: Las mafias de la cabilla, aluminio, hierro y oro siempre apuntan al Gobierno.
■ Transfieren 49 millones de dólares para comprar equipos en Ferrominera para salir de quiebra financiera.
■ Sabbagh tendrá como lugar de presidio la sede la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Ciudad Bolívar.
■ Sabbagh fue acusado por los delitos peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
■ Sabbagh fue acusado por los delitos delitos peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir, según reseñó una nota de prensa del Ministerio Público.
El MP añadió que cuando el ciudadano era presidente de la empresa básica, habría malversado los fondos que estaban destinados al proyecto Plan de la Patria Guayana, que iban a formar parte de los recursos para el rescate de las plantas Pellas, Briquetas y de Procesamiento de Mineral de Hierro.
Las actas de las entrevistas realizadas por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar a los ex gerentes y empresarios vinculados con la red de extorsión en CVG Ferrominera Orinoco, la cual fue confirmada por el ex presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, cuyo testimonio fue reproducido ayer por este diario, aportan nuevas pistas para comprender uno de los mayores desfalcos en la historia industrial de Guayana.
Las versiones de los gerentes que también accedieron a pagar sobornos confirman la venta de mineral de hierro a precios preferenciales a los “amigos” y los “recomendados” del lobby ministerial y partidista, que comercializaban el producto en el mercado internacional obteniendo cuantiosas ganancias.
El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi – el extorsionador de esta historia de la vida real – y sus familiares recibieron pagos de Sabbagh y un gerente a través de los empresarios Yamal Mustafá y Carlos Vieira, según las conclusiones del análisis técnico de unidad de las Investigaciones Financieras de la Guardia Nacional.
Manifestaron miedo de ser involucrados en un expediente titulado “la mafia del hierro”. El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi amenazaba a gerentes, clientes y al presidente de Ferrominera Orinoco con organigramas, contratos y nombres de empresas que, según la investigación de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), estaban involucrados en hechos ilícitos.
Sin mucha resistencia, los extorsionados pagaron millones de dólares en temor a la actuación “inescrupulosa” del coronel. Álvarez se valía de su cargo como jefe de la División, de su fama detrás de la investigación de la “mafia de la cabilla” y de la posterior detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez, para presionar a los funcionarios.
Fue así como logró hacerse de sumas millonarias, depositadas en cuentas en el exterior, durante el ejercicio de sus funciones en Guayana a partir de 2011.
Testimonio del ex gerente de comercialización y ventas, Juan Aníbal Vásquez, a la DIM menciona a Carlos Vieira, uno de los detenidos.
Estas afirmaciones se desprenden del expediente de Álvarez Dionisi, contentivo de entrevistas hechas por la DGCIM, cuya copia fue entregada al diputado de La Causa Radical, Andrés Velásquez, de manera anónima.
Según el expediente en tribunales, la detención de Álvarez se logra por la denuncia del ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco, Juan Aníbal Vásquez, quien acude al organismo en calidad de víctima.
El 5 de mayo de 2013, el ex gerente declara al organismo militar haber escuchado rumores de que había un expediente abierto y que tenía conocimiento de gente que quería involucrarlo para dañar su reputación.
Por el “terrorismo psicológico” Vásquez alcanzó a pagar 2 de los 3 millones de dólares a través de “contactos internacionales” y su asistencia a la empresa Miami Trust.
Andrés Velásquez:
El diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez, se pronunció en relación al tema de la detención del ex presidente de Ferrominera de Orinoco, Radwan Sabbagh.
“Es evidente la complicada situación del cartel del hierro, porque se presenta una situación de extorsión. Tenemos una red con apenas dos o tres detenidos, y todos sabemos que esta red no actúa sola, son muchos más”.
“Hay muchas relaciones que tienen q ver con otros personeros, que son los que llamo los aguantadores, a quienes se les deposita el dinero, que tiene que ver con otros personajes como Yamal Mostafa”.
Asimismo, el diputado Andrés Velásquez informó que “El rey de la cabilla fue puesto en libertad y está operando otra vez en el estado Bolívar. Entonces ¿Cómo es la lucha contra la corrupción? Todo el mundo sabe que ese señor es jefe de finanzas del gobernador Rangel Gómez”.
Velásquez continuó “La mafia de la cabilla, la mafia del aluminio, la del hierro y oro siempre aparece vinculado al gobierno y las investigaciones nunca apuntan hacia él”.
Asimismo mandó un recado al presidente Maduro y a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz “Es contigo Maduro, la corrupción no se combate con lo superficial, la corrupción tiene que ver con la pobreza”. “A la Fiscal le pedimos, que investigue lo que tiene que investigar”.
Cuentas que no cuadran:
Entre finales de 2011 y primer semestre de 2013, Álvarez Dionisi, su esposa e hija, recibieron pagos de Sabbagh y Vásquez a través de Yamal Mustafá y Carlos Vieira, propietario del intermediario Viherca, señalan las conclusiones del análisis técnico de unidad de la Investigaciones Financieras de la Guardia Nacional.
Conclusiones del análisis técnico del departamento de Investigaciones Financieras de la GNB confirman
que varias transferencias se hicieron a través de la cuenta del empresario Yamal Mustafá.
Vásquez se desempeñó como gerente general entre enero de 2009 hasta noviembre de 2012. Antes hizo carrera en Ferrominera durante la gestión de César Bertani.
Fuentes de Ferrominera señalaron que el gerente se formó dos veces en el exterior y sucedió a Jorge Cañas, otro técnico con antigüedad en Ferrominera, que ejerció la gerencia antes y después del retiro de Vásquez a finales de 2012.
Pese a que Vásquez acudió en calidad de víctima, la dirección militar cuenta con un informe del 15 de junio de 2012 titulado “Presuntas irregularidades ocurridas en las empresas básicas del Estado, principalmente Ferrominera Orinoco, por parte del gerente general de comercialización y ventas”.
¿Por qué pagaban?:
En el expediente del coronel en el Juzgado Cuadragésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana (47C – 16.156 -13), se anexan las entrevistas dadas por los gerentes al órgano de inteligencia y se describe cómo operaba la extorsión.
Los testimonios y versiones, que posteriormente se darán a conocer, confirman la venta de mineral de hierro a precios preferenciales a clientes amigos, con influencias ministeriales y políticas, que comercializaban el producto en el mercado internacional obteniendo cuantiosas ganancias.
Ferrominera suscribió contratos leoninos con empresas de maletín y transnacionales que sustituyeron las labores que tradicionalmente, y con plena autonomía, realizaba la estatal.
Las deudas por concepto de demora en la entrega de material, según los testimonios y trabajadores de la estatal, se hicieron deliberadamente para beneficiar a navieras y empresas intermediarias incluidas en el negocio a través del clientelismo político.
Actualmente Ferrominera Orinoco tiene dificultades, incluso, para pagar la nómina de la empresa. Al cierre de 2012 las pérdidas de la estatal, aún vendiendo el 60 por ciento de su producción al mercado internacional, se incrementaron en 27 por ciento según la Memoria y Cuenta.
Sin audiencia de presentación:
Entre tanto, el estatus del ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, es desconocido. Permanece preso pero el Ministerio Público no ha informado qué cargos se le imputan.
El miércoles en la tarde se conoció que Sabbagh fue trasladado en un avión militar hasta la Base Aérea Tcnel. Teófilo Méndez en Puerto Ordaz. Aunque estaba planificada que se diera la audiencia en los tribunales de la zona la noche del miércoles, Sabbagh fue trasladado a la Base de Contra Inteligencia Militar Nº 51 en Ciudad Bolívar.
Ayer trascendió nuevamente de su traslado a Ciudad Guayana, pero hasta el cierre de esta edición la audiencia no se había concretado.
Sabbagh permanece detenido desde el 12 de junio. El presidente de la república, Nicolás Maduro, lo anunció en cadena de radio y televisión. En reiteradas oportunidades lo ha calificado de “bandido”, “traidor”, entre otros epítetos.
Las revelaciones de Radwan Sabbagh:
El ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, pagó sobornos al ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el estado Bolívar, el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, por un supuesto temor a que lo involucraran en un expediente armado sobre la base de “chismes” llamado “mafia del hierro”.
En la declaración que rinde a la DGCIM el 8 de mayo, a las 5:30 de la tarde, Sabbagh cuenta las razones que lo llevaron a aceptar el pago de coimas. “Jamás sentí ni viví una presión tan grande y tan agobiante como cuando conocí al entonces mayor Álvarez Dionisio el cual mentaban Tiburón, a mediados de octubre de 2011”. Así comienza su testimonio, según consta en las actas de las entrevistas realizadas por la DIM, cuyas copias fueron entregadas al diputado Andrés Velásquez.
En su historia Sabbagh dice haber conocido a Álvarez a través de una llamada del abogado de Comodities Minerals Enterprise (CME) -cliente de Ferrominera-, Gustavo Blanco, quien le comentó que estaba en Puerto La Cruz con el abogado y empresario, Yamal Mustafá, y que habían conocido al militar de la antigua DIM.
Días después, cuenta, el abogado se presentó en su casa con una foto de un organigrama que había podido capturar en la oficina donde conversaron con el funcionario en Puerto La Cruz.
El papel llevaba por título “mafia del hierro” y entre los personajes vinculaban al ex presidente de FMO, César Bertani, “mi nombre, la junta directiva de Ferrominera, el gerente de comercialización y venta, Juan Aníbal Vásquez, el gerente general de operaciones mineras Eleazar Villalba, la gerente general de administración y finanzas María Rodríguez, el auditor general de Ferrominera Enrique Herrera, y se señala en otro organigrama, en otra página, las empresas tradicionales de Ferrominera”.
Sabbagh dice recordar, entre las lista de clientes que aparecían, a la empresa Duferco y Muszam (Investment INC) de Manuel Mustafá, sobrino de Yamal Mustafá, entre otros.
“Yo le pregunté a él (Gustavo Blanco) de dónde conocía a ese coronel y él me respondió que él, es decir Gustavo Blanco, junto con Yamal Mustafá eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas en Sidor, luego me dijo que el coronel Álvarez Dionisi quería conversar personalmente conmigo (…) Días después me dijo el abogado Gustavo Blanco que el coronel Álvarez Dionisi solamente se reuniría conmigo en la casa del abogado Yamal Mustafá”, dijo.
La reunión pautada se concretó a finales del mes de noviembre de 2011. “Recibí la llamada ese día a las 5:00 de la tarde, me debía dirigir a la casa del abogado Mustafá ubicada en Villa Antillana”.
Sabbagh cuenta haber conversado en la casa de Mustafá -de las cinco veces que se reunieron, dos fueron en la residencia del empresario- sobre su actividad política, el desempeño del coronel en la DIM y el caso de Luis Velásquez.
Mustafá preguntó si todo estaba bien y Álvarez, según el testimonio de Sabbagh, respondió que pronto vendría una comisión a buscarlo. La reacción del empresario fue intervenir y comentar que esa decisión no era conveniente.
En todo el testimonio del 8 de mayo Sabbagh no deja claro la vinculación de Mustafá con Ferrominera, ni por qué el empresario servía de enlace con el coronel Álvarez
Aquél día, en aquella conversación, les extorsionó usando el expediente de la mafia del hierro. “Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme, él argumentó de un barco con una droga que se encontraba en los puertos de Ferrominera desde el mes de octubre, yo le dije que fue la propia Ferrominera quien hizo la denuncia sobre esa droga y que yo no tenía nada que ver con eso”.
La respuesta del coronel fue “una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad”, comenta Sabbagh.
Fue gracias a Mustafá que llegaron a una negociación. En un papel el militar escribió “20” en referencia a 20 millones de dólares que debía pagar “a la brevedad posible” para no verse involucrado en el expediente.
Llamar a un amigo:
“Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia, de temor por lo que había pasado, pensé sobre cómo habían actuado en la zona cuando se llevaron a Luis Velásquez, el cual tenía unos meses presos y todavía no había juicio, en ese momento mi único hijo tenía 10 meses de nacido, yo pensé que el mundo se me venía encima”.
Entonces decidió llamar a los gerentes involucrados en el organigrama y solicitarles que se comunicaran con los clientes que figuraban en el documento para que ayudaran a pagar los 20 millones de dólares.
La versión del ex presidente es que el ex gerente de comercialización, Juan Aníbal Vásquez, contactó a Tyron Serrao por la empresa CME, a Julio Silva representante de Duferco y no llamaron a Manuel Mustafá (dueño de Muszam, entre otras) porque “fue cliente esporádico y analizamos el hecho como un ataque político hacia la figura del gobernador, ya que mi persona está muy vinculada con el general Rangel Gómez y con nuestro gobierno bolivariano”.
Para Sabbagh cualquier insinuación o comentario, sobre una empresa como Ferrominera visitada siete veces por el presidente Hugo Chávez, era contraproducente sabiendo que podrían venir de sectores del propio Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que adversan al gobernador de Bolívar.
“Por eso decidimos evitar cualquier comentario y llamar a los clientes antes mencionados para que vinieran a reunirse personalmente con nosotros”.
El primero en concretar la reunión fue Serrao. Según Sabbagh, el empresario -aunque molesto- decidió pagar 10 millones de dólares a lo largo del 2012.
En enero de 2012, Sabbagh dijo que sus gerentes conversaron con el representante de Duferco, Julio Silva. La empresa accedió a “colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo”.
Álvarez, sin embargo, pidió un adelanto de 6 millones de dólares “porque necesitaba pagarle a unos fiscales y a otra gente que catalogaba de jefes, esta situación era terriblemente para mí y extraordinariamente inaudita”.
Para cancelar lo solicitado, los representantes de Duferco pidieron transferir el dinero a la cuenta de Mustafá para evitar pagos a desconocidos.
“En la casa del señor Mustafá, éste conversó por teléfono con el coronel Álvarez, el cual estuvo de acuerdo que se depositara a la cuenta de Mustafá, siempre y cuando el abogado dirigiera esos depósitos a unas cuentas que Álvarez posteriormente le diría”.
A partir de entonces, Sabbagh relata que el acoso del funcionario fue constante y que, entre todos los favores, le pidió atender a Douglas Flores, representante de la empresa Corinsur, a quien se le otorgó un contrato para recuperar material de hierro de los desechos de la planta de pellas.
“Esto se hizo por petición del coronel, además él mismo pidió otro contrato con la misma empresa y otra asociada, que nunca supe cuál era, para extraer mineral de hierro lavado de la laguna de Acapulco, este último contrato nunca se concretó”, dijo.
Además de Flores, según Sabbagh, el funcionario de la DIM le hizo entra en contacto con Eduardo Vargas quien -a su vez- hizo el lobby con el vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, a través de su secretario de apellido Amaro, con el objetivo de que éste solucionara unos problemas de repuestos y equipos retenidos en aduana del Seniat en Puerto Ordaz.
Por el enlace, Vargas también habría pedido que se le vendiera mineral de hierro.
Según Sabbagh, un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Oscar Maita, también pidió que se le diera una concesión para explotar mineral de hierro en Ciudad Piar. Según el ex presidente, Maita se presentó como “el segundo hombre de la comisión presidencial” presidida por Justo Noguera Pietri, ahora presidente de Sidor.
“El señor Maita logra -mediante presión de ese tipo- que se firmara un contrato con Ferrominera para la explotación del cerro Toribio y cerro Redondo”.
Misceláneas del caso:
Las declaraciones de Sabbagh, según el documento consignado por el diputado de La Causa Radical, Andrés Velásquez, se dieron el 8 de mayo, el mismo día que el ex presidente aseguró estar en Caracas por razones familiares.
La investigación y citación de gerentes en la estatal comenzó el 7 de mayo, pero fue el 12 de junio cuando el presidente Nicolás Maduro anunciara la detención de Sabbagh; hasta la fecha el Ministerio Público no ha informado qué delitos se le imputan.
El presidente del diario Primicia, Yamal Mustafá, dijo en rueda de prensa -el pasado 18 de junio- que había asistido a una entrevista en la DIM. “Nunca fui detenido, tanto así que no fui yo nada más. Fueron 20 gerentes y todos salieron y quedaron, o quedó presa la persona que tenía que quedar presa. El trato que nos dieron aquí algunos medios de comunicación, en vez de víctimas, nos convirtieron en victimarios, y la persona que era victimaria quedó presa y eso no salió”.
Quiebra financiera:
Más de 49 millones de dólares invierte el Gobierno Nacional en una primera fase para dotar de nuevos equipos la Ferrominera del Orinoco, en el estado Bolívar, e impulsar sus operaciones.
La información la dio a conocer este jueves el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio, durante un contacto informativo con Venezolana de Televisión desde el Cerro Ciudad Piar, en Bolívar.
Según reportó la agencia estatal AVN, camiones de acarreo, cargadores, tractores, piezas, taladros, palas y repuestos son parte de la dotación hecha a la Ferrominera del Orinoco, gracias a los convenios de cooperación que mantiene Venezuela con la República Popular China.
“Fueron alianzas establecidas por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, y que hoy estamos haciendo realidad con este equipamiento, para que nuestra empresa ferrominera sea altamente eficiente”, destacó Osorio.
Ratificó que el Gobierno mantiene como meta el desarrollo de las empresas básicas de Venezuela. “Es todo un trabajo que tiene que ver con el equipamiento, la atención humana y la seguridad social de todos nuestros trabajadores”, añadió.
Por: Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta
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