Illarramendi se declaró
culpable de fraude
■ Juez de EEUU dio orden que puede ayudar a preservar activos de estafados.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció que una corte de Connecticut ordenó repatriar y congelar 230 millones de dólares que se mantenían en cuentas offshore asociadas a Highview Point Partners, LLC, una de las firmas propiedad de Francisco Illarramendi.
La juez Janet Arterton emitió una orden el 16 de junio de 2011 para congelar los activos de los tres fondos de inversión asesorados por Highview, y ordenó que todos los activos de los fondos de cobertura, incluyendo 230 millones de dólares en cuentas offshore, sean devueltos a Estados Unidos.
David P. Berger, director de la Oficina Regional de la SEC en Boston, a cargo de la investigación, manifestó que “estamos muy contentos con el regreso de este dinero a los EEUU y creemos que ayudará a preservar estos recursos, en beneficio de los inversionistas defraudados”.
La SEC y el FBI investigan la participación confesa de Francisco Illarramendi, Juan Carlos Horna Napolitano y Juan Carlos Guillén Zerpa en el fraude de 543 millones de dólares orquestado por Illarramendi contra el Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela, mediante un esquema fraudulento tipo Ponzi en los fondos de inversión Michael Kenwood (conocidos como MKG, propiedad de Illarramendi).
Los 230 millones de dólares se mantendrán congelados hasta que culmine la investigación.
Por: E. TOVAR
etovar@eluniversal.com
EL UNIVERSAL
miércoles 29 de junio de 2011
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