INVESTIGACIÓN: Los correos, santeras y negocios del caso Saab

“El barranquillero ha movido
todo tipo de recursos…”

El relato que desenmascara a Álex Saab: nexos con Chávez y Maduro, la política colombiana y otros negocios. La detención del empresario colombiano y personaje clave del régimen venezolano es un duro golpe a Nicolás Maduro y presenta la posibilidad de un desenlace esperanzador para un país en ruinas…”.

[karma_by_kadar__simple_player title=” Sorpresa para Maduro: Cabo Verde acepta extraditar a Alex Saab a EEUU”.” src=”https://www.reportero24.com/wp-content/uploads/2020/07/CABO-VERDE-ACEPTA-ENTREGAR-A-ALEX-SAAB-A-LOS-EEUU.mp3″]

AUDIO: Al testaferro de Maduro le llegó su hora. En los próximos días las autoridades de Cabo Verde, el archipiélago de la cintura atlántica del Africa, tomarán la decisión para extraditar al empresario colombo-venezolano Alex Saab a los Estados Unidos…”.

■  Según Saab, él salió adelante en el negocio textil y lo combinó con inversiones en construcción. Dice que construyó mil apartamentos de forma privada, Gerardo Reyes C, consultó con cercanos a Saab, pero dicen no recordar “una actividad tan prolífica”.

■  El periodista Gerardo Reyes muestra los secretos mejor guardados del empresario colombiano.”. Fiscalía toma medidas cautelares a bienes del empresario barranquillero. Empresas de Saab, eran solo fachada, constituidas en papel, para el lavado de activos.

■  “No creo que estén dadas las condiciones para que un gobierno, que sería el principal sospechoso –el gobierno de Venezuela– se meta en un lío como esos de matar a un potencial testigo”, dijo Gerardo Reyes, periodista investigativo.

■  Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, rompió su silencio y habló sobre la detención del empresario colombiano Alex Saab. Aseguró que desde el primer momento ha sido un caso delicado y pidió respeto por el estado de derecho democrático. Tanto es así que no recuerdo haber recibido tantas llamadas, llamadas de jefes de estado extranjeros…

Bogotá, Colombia.— Gerardo Reyes comenzó a escribir el perfil de Álex Saab en el año 2017, pues el empresario lo demandó por una historia que había publicado. El reconocido periodista, habla de su reciente libro que retrata la vida de este polémico y extravagante personaje pedido en extradición por Estados Unidos.Una cuidadosa investigación sobre cómo dos “empresarios” colombianos: Saab y Álvaro Pulido, crearon un entramado de empresas para defraudar a Venezuela con la ayuda de la ex senadora Piedad Córdoba. En los últimos días el periodista Gerardo Reyes, director del equipo de Investigación de la cadena Univisión y ganador de un premio Pulitzer compartido en 1999, publicó su libro llamado “Álex Saab. La verdad”, en el cual hace una compilación de los múltiples negocios que el empresario colombiano llevó a cabo junto con el régimen venezolano, sus vínculos cercanos con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la exsenadora Piedad Córdoba y otros negocios con el Gobierno de los Estados Unidos.

Respecto al lanzamiento de este libro, Reyes, en entrevista para el diario El Tiempo, habló de algunos de los puntos más importantes de su obra y cómo ella ‘encaja’ en medio de la confirmada extradición de Álex Saab de Cabo Verde, en África, hacia Estados Unidos. Recordemos que este es acusado por los Estados Unidos por ser uno de los principales lavadores de dinero del gobierno venezolano así como ser presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.

En primer lugar, Reyes aseguró que, al interior del régimen de Maduro, Saab era una pieza fundamental para mantener en pie la economía que cada día se cae a pedazos. “Un empresario clave para la supervivencia de un régimen que le faltaba de todo. Se convirtió en un chacal financiero, un operador, un superministro. Si falta leche, lo llama; si falta gasolina, que eso lo solucionaba Saab; que hay que vender oro, pues que se vaya en los aviones a Turquía”.

Aunque sobre el papel estos procedimientos sonarán ‘legales’, la realidad, según Reyes, es que Saab aprovechaba para sacar tejada de todos los negocios, tanto así que terminó de la quiebra al salir de Barranquilla, hasta hacerse acreedor de varias propiedades alrededor del mundo.

“[…] Hay que anotar que esto no lo hace por filantropía, no era un aporte gratuito a la revolución: sacaba tajada de esto y eso explica que el tipo, en menos de 10 años, que sale quebrado de Barranquilla, termine con una flota de 6 aviones y casas en Francia, Colombia e Italia”, señaló.

Pero estas investigaciones no solo ‘salpican’ a Venezuela, también lo hacen contra la ex senadora Piedad Córdoba, de quien se dice tuvo vínculos con Saab para que este gestionara una deuda que ella tenía con Venezuela. Reyes se mostró sorprendido con la memoria de Córdoba pues, en previas ocasiones, la política ha asegurado que no tiene ni tuvo negocios con Saab más allá de una mera “amistad”.

El periodista colombiano reveló que Córdoba sí estableció vínculos más cercanos con Saab. “La confronté [esa declaración]] con un correo electrónico –de varios– en el que ella, en un tono urgente, le pide al gobierno de Venezuela que le resuelven la situación de lo que ellos llaman los amigos árabes. Hay un correo en el que se envía dinero a la dirección de su casa, de su apartamento en Bogotá”. Con el paso de los capítulos, Reyes descubre que la relación pasó de ser una mera casualidad a un tema de negocios muy serio.

Fiscalía incauta bienes del empresario:

Luego de que la Fiscalía General de la Nación identificó bienes que formaban parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán, a través de operaciones financieras irregulares, se realizó la extinción de bienes de seis propiedades por un valor de 38 mil millones de pesos.

Los bienes, que estaban ubicados en Cartagena y Barranquilla, corresponden a 2 inmuebles, 3 sociedades (Promotora Dubera S.A.S., HSC Capital S.A.S. y Golden Sun Trading Colombia S.A.S.) y una motocicleta Harley Davidson.

Según la Fiscalía, estas propiedades estarían siendo utilizadas para lavado de activos de una organización delictiva. “Habrían sido constituidas como fachada por allegados a Alex Saab, que no tendrían capacidad financiera ni patrimonial para incrementar sus haberes”.

Por estos hechos, Saab Morán está vinculado a una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa. En su contra pesa una circular azul de Interpol.

Saab es señalado por las agencias internacionales de ser un testaferro de Nicolás Maduro y encabezar un esquema de corrupción que, en Venezuela, se apoderó de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos y mercados que llegaron a precios superiores y descompuestos.

Como se recuerda, Estados Unidos acusó al empresario barranquillero Alex Saab de ser el cerebro del desfalco de las CLAP en Venezuela, las cajas de comida que repartió entre la población el gobierno de Nicolás Maduro.

En su momento, el diario The Wall Street Journal, reveló que a través de misteriosas compañías, Saab se enriqueció en cientos de millones de dólares con este programa de alimentación, por lo que se le abrió una investigación por lavado de activos y fraude.

Defensa de Saab pide a la ONU investigar supuestas violaciones a los DD. HH.
Justamente el equipo de abogados de Saab solicitó “comunicación urgente hacia el Gobierno de la República de Cabo Verde en relación con los obstáculos que ha puesto arbitrariamente en la realización de nuestra práctica profesional como abogados del equipo de defensa”.

El revelador libro:

Otro elemento a destacar es que, previo a la captura de Saab en Cabo Verde, este facilitó información sobre asuntos que eran de interés para los Estados Unidos sobre las relaciones entre Irán y Venezuela, según apuntó Reyes. No obstante, los detalles aún quedan en el limbo: “No sé qué [información], pero es uno de esos indicadores de lo que él sabe. La otra novedad que quise aportar en el libro fue que antes del arresto, pues él también había ofrecido información y más que todo información, explicaciones sobre lo que él hacía”.

Lo cierto es que el revelador texto de Reyes sale a la luz en un punto clave, en cuanto a se da en el traslado de Saab hacia Miami, algo que el periodista aclaró que “fue una decisión que se la dejé a la editorial, que sabe más que yo de mercados de demandas, de ofertas”. Y si de algo está seguro es que, más que mostrar un mensaje de odio hacia el empresario en cuestión, “pocas veces habíamos mostrado la cara un poco más humana”, concluyó.

En detalles:

Cabo Verde está a punto de definir si el señalado testaferro de Nicolás Maduro será extraditado. En medio de la tensión judicial y política del caso, el periodista investigativo Gerardo Reyes publicó su libro: Alex Saab. La verdad.

Reyes, jefe de investigaciones de Univisión Noticias y ganador de varios premios, recoge episodio inéditos de los negocios de Saab con el régimen venezolano, correos que prueban hasta dónde fueron sus nexos con la ex senadora Piedad Córdoba y sus intentos por negociar con Estados Unidos antes de ser capturado en Cabo Verde.

Reyes habló con El Tiempo sobre el caso Saab.

¿Quién es realmente Alex Saab para el régimen de Maduro?

Un empresario clave para la supervivencia de un régimen que le faltaba de todo. Se convirtió en un chacal financiero, un operador, un superministro. Si falta leche, lo llama; si falta gasolina, que eso lo solucionaba Saab; que hay que vender oro, pues que se vaya en los aviones a Turquía. Un tipo clave en esa improvisación y caos que vive Venezuela para subsistir día a día.

Hasta ahí, todo parece legal. ¿Encontró algo que indique que Saab conoce acuerdos por debajo de la mesa con Irán, Turquía, incluso con Rusia y sobre la presencia de Hezbolá en Venezuela?

Primero, hay que anotar que esto no lo hace por filantropía, no era un aporte gratuito a la revolución: sacaba tajada de esto y eso explica que el tipo, en menos de 10 años, que sale quebrado de Barranquilla, termine con una flota de seis aviones y casas en Francia, Colombia e Italia. Pero el indicio de lo que sabe, él mismo lo ha indicado. Alguien que me dijo que él mandó un emisario a ofrecer información precisamente que le interesa a Estados Unidos sobre las relaciones de Irán con Venezuela. No sé qué, pero es uno de esos indicadores de lo que él sabe. La otra novedad que quise aportar en el libro fue que antes del arresto, pues él también había ofrecido información y más que todo información, explicaciones sobre lo que él hacía.

¿Qué información ofreció en ese momento, que llevó a Maduro a intentar liberarlo tras su captura y hasta a nombrarlo embajador?

Inicialmente estaba convencido de su inocencia, según me dicen las fuentes. Y llegó incluso a convencer a sus abogados, tanto a Rick Díaz como a Abelardo de la Espriella, de que podía probar que todos los ingresos que recibió no fueron producto de importaciones ficticias. En ese momento no estaba ofreciendo información, pero el gobierno de Estados Unidos sabía que, si llegaba a un acuerdo, debía hablar de detalles que podrían interesarle al gobierno. Tanto así que la CIA comenzó a interesarse. Pero la primera vez que el fiscal del caso se iba a reunir con Saab, ni Díaz, ni De La Espriella llegaron y el fiscal salió furioso, pensando que Saab era un mentiroso. Esto es especulativo, pero él decidió no entregarse a pesar de que habría entregado un dinero, por temor a que el gobierno de Venezuela les hicieran daño a él o a sus hijos.

Parte de la familia de Saab está ahora en Moscú. ¿Cree que haya un segundo intento de negociación?

Creo que sí. Cuando se trae a este país a una persona de esa importancia es un poco despiadado. Los meten en una celda de castigo a pesar de que no han violado ninguna ley carcelaria, los dejan 24 horas sin comunicación, los sacan una hora a caminar, para quebrarlos emocionalmente… Y las personas que van a juicio, tienen 95% de posibilidades de perderlo.

Piedad Córdoba le admitió a El Tiempo su relación con Saab, pero negó negocios con él o trámites para que Venezuela le pagara una deuda. ¿Qué encontró usted, que le dedica cuatro capítulos cortos a ella?

Me causan intriga y curiosidad el manejo de la memoria de Piedad Córdoba. Primero dijo eso. Pero la confronté con un correo electrónico –de varios– en el que ella, en un tono urgente, le pide al gobierno de Venezuela que le resuelvan la situación de lo que ellos llaman los amigos árabes. Hay un correo en el que se envía dinero a la dirección de su casa, de su apartamento en Bogotá. Luego dijo que sí, se quedó en su apartamento en París, porque allá la esposa organizó un coctel…: “Ah bueno si, la esposa me prestó una tarjeta de crédito para hacer unas compras en París si (…) Yo estuve con Saab en Cuba”. Poco a poco pasamos de una relación completamente distante a aceptarme que ella sí intercedió para esos cobros y para los que tenía pendiente “Ñeñe” Hernández y otros.

Usted menciona a Carlos Mattos, Pepe Douver, al “Ñeñe”… Hasta dónde llegó. ¿Hay evidencia de que la entonces senadora sirvió de puente para esos pagos?

Sí. Ella tenía dos grupos de trabajo: uno dedicado exclusivamente a Saab, que había sido muy buena persona con ella, había sido como su edecán cuando iba a Barranquilla. Y el otro grupo es de los empresarios que ella llama los árabes. Se lo pregunté: ¿usted hacía esto por buena persona? Y ella me dijo que sí. Pero hay estos indicios de que sí había comisiones de éxito que no solamente recibió ella, sino otras personas que intercedieron por ese trámite.

¿En qué situación está en este momento el caso de Piedad Córdoba con relación a Saab en Estados Unidos?

Tengo por lo menos dos fuentes relacionadas muy cercanas al gobierno federal que han sido abordadas para entregar información sobre las actividades de Piedad Córdoba en Venezuela, aparentemente con la intención de llevar este caso ante un grado jurado y definir si hay una responsabilidad criminal. Yo se lo pregunté a la senadora que qué opinaba de eso y se dio por enterada y dijo que le extrañaba mucho porque el segundo de la embajada de Estados Unidos en Colombia, la visitaba a ella y a su hijo en el apartamento y se reunían y por eso le extrañaba que por un lado hubiera esa amistad y esa confianza y que, por el otro, la estuvieran investigando.

En su libro sale a relucir alias Iván Márquez, ahora jefe de unas tenebrosas disidencias. ¿Qué pasó ahí?

Es una intersección interesante de política pragmática y realismo mágico. Hugo Chávez y Maduro querían que Piedad fuera presidenta de Colombia (…) entonces, la mandan a donde esta médium oficial del libertador Simón Bolívar. El libertador baja al cuerpo de esta señora Yolba, empieza a hablar de otra manera y ella dice que sí, que debe ser presidenta y Piedad se vuelve consentida del régimen (…) En ese punto, salen a relucir muchas cosas. Por ejemplo, que las Farc empiezan a interesarse mucho por esta santera –que a propósito Piedad me reconoció que es santera–, y quieren saber si se puede curar la ceguera de “Santrich” y dónde está la espada de Bolívar. En ese contexto sale “Iván Márquez” como una fórmula para el futuro de Piedad que me reconoce que sí, que estuvo en esa reunión.

Abelardo de la Espriella ha sido claro en que ya no apodera a Saab. ¿Por qué usted insiste en que es tan importante en el caso?

Creo que no estaría pasando lo que está pasando, si no hubiera sido por la intervención de De la Espriella, pasándole el dato a la familia Saab de que había una operación en marcha para arrestarlo en Barranquilla, a través de la información que obtuvo, por un patrullero de la Policía quien fue contactado por una abogada de la oficina de De la Espriella. Creo que el papel de él para la supervivencia de Saab (…) El patrullero terminó acusado de soborno, pero nunca supimos quién lo pagó, solamente supimos quién lo recibió un celular y una plata de la abogada.

Carlos Alberto Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro, tuvo nexos con Saab. Incluso, Petro tomó distancia del concuñado después de que El Tiempo reveló esos nexos. ¿Qué encontró usted?

Lo que quise mostrar es qué papel jugó él, en el momento en el que se abría la gran oportunidad de ser billonarios con un contrato de exploración y explotación de petróleo en Venezuela. De los tres –Álvaro Pulido, Saab y él–, Gutiérrez era el más preparado y me imagino que para eso lo buscaron. Ya venía con Drenaco. Consideré que sería bueno explicar su papel y explicar cómo su relación, al principio generosa con Gustavo Petro, terminaron metiéndolo en líos en Mossack-Fonseca, la famosa firma de abogados de Panamá –que estuvo en el centro de Panamá Papers, porque allá llegó el rumor de que El Tiempo y otros medios estaban publicando esa relación de aportes de Gutiérrez Robayo a la campaña de Petro.

Investigaciones de El Tiempo han dejado en evidencia que hay colombianos colaborando en EEUU en el tema Saab. El ex cónsul Betancur, los hermanos Slebi… ¿Conoce usted otros nombres?

No. He escuchado que se está estudiando la posibilidad de investigar el papel que han jugado los hijos de Pulido y de Saab y un financista panameño.

Y alias Boliche, vinculado con el ingreso de varios millones de dólares de Saab que terminó costándole el puesto y la libertad al profesor Bruce Bagley…

Buena pregunta, hay un misterio en ese caso. Boliche hizo las transacciones y es el que tiene que decir quién se quedó con ese dinero. ¿Iba para pagar abogados que estaban ayudando a negociar a Saab con el gobierno? De la Espriella dice: “Yo no tuve nada que ver con eso”. Domínguez, que era la otra abogada de Saab, me dijo en su momento que no quería hablar del tema.

Por qué sacar el libro en este momento, con la llegada de Saab a Miami se sabrá qué sabe, qué va a negociar, qué va a hacer Venezuela.

Fue una decisión que se la dejé a la editorial, que sabe más que yo de mercados de demandas, de ofertas (…) Un libro nunca se acaba y usted lo sabe. Uno siempre quiere extenderlo, averiguar más cosas. Al respecto, quiero dejar varias constancias. Hice el esfuerzo de hablar con los abogados de Saab, no solo en su momento, cuando comenzó este libro, cuando ellos me demandaron, y me dijeron que no querían hablar mucho. Y he visto mensajes de Saab o su círculo que dicen que este libro lleva mucho odio. Y yo creo, por lo contrario, pocas veces habíamos mostrado la cara un poco más humana (…) Además, este libro no sería posible sin todos los aportes que hizo El Tiempo, Armando Info, los colegas de Ecuador, la gente del Herald, aquí en Miami, que mostraron esa parte macro, y yo me fui por conocer el origen de este señor, de su padre, de su familia e ir reconstruyendo poco a poco cómo llegó a estos escándalos que ustedes tuvieron en primicia.

¿Cree que existe la posibilidad de que alguien quiera eliminar a Saab por lo que sabe?

No sé. No me atrevería ni siquiera a especular, pero no creo que estén dadas las condiciones para que un gobierno, que sería el principal sospechoso –el gobierno de Venezuela– se meta en un lío como esos de matar a un potencial testigo.

Lea también: CORRUPCIÓN: Alex Saab, el poderoso financiero de Maduro

*Gerardo Reyes Copello, (Cúcuta, Colombia, 1958) es periodista de investigación. Trabaja como director del equipo de Investigación de la cadena Univisión. Escribió en El Nuevo Herald de Miami, Florida. En The Miami Herald, ganó un Pulitzer compartido en 1999. Es considerado uno de los “sabuesos” más temidos del periodismo hemisférico.

Por: Gerardo Reyes/Infobae/ElTiempo
@GerardoReyesC
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El Tiempo
Bogota-Caracas
Praia, Cabo Verde, sabado 17 de abril de 2021

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